Court ruling № 68683458, 07.09.2017, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5608/17

Провадження № 1-кс/552/1727/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Силка І.О.,

За участі слідчого - Сухини В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Сухини В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.09.2017 року до суду звернувся слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Сухина В.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до особистих рахунків ОСОБА_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

В судовому засіданні слідчий Сухина В.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб'єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ «Полтава-союз» у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а) має 1 відкритий рахунок: №2600416194 від 12.07.2013 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку №26000196915, який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» та рахунку № 2600416194, який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава банк».

В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_2 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, те що з матеріалів клопотання не вбачається, що відносно ОСОБА_2 порушено кримінальне провадження, а також слідчим не доведено того факту, що особисті рахунки останнього, які знаходяться в АБ «Укргазбанк», мають відношення до кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Сухини В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко