№ 68644482, 24.09.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/189/2012 Дело № 2020/9519/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.09.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего: судьи Музыченко В.А.

при секретаре: Буняевой М.А.

с участием прокурора Маслий Е.К.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о наложении ареста на банковский расчетный счет и рассмотрев материалы уголовного дела № 62120983,-

У С Т А Н О В И Л :

21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк»завладели с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО «ОСОБА_2 ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «ОСОБА_3 банк»и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк»находятся на флеш накопителе в офисе и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_4 Последний раз проверяли систему «Клиент-банк» 18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился Олегом директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он /ОСОБА_3А./ пытался зайти в систему «Клиент-банк»и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он /ОСОБА_3А./ сразу же выехал в «ОСОБА_3 банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД»было осуществлено 4 платежа, а именно:

- 9 часов 53 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАТ «Легбанк»МФО 300056 г.Киев.

- 10 часов 54 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк»МФО 335946 г.Харьков

- 11 часов 28 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009»(код ОКПО 38318025) №2600001423974, расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк»МФО 325365 г.Симферополь.

- 12 часов 27 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк»МФО 335946 г.Харьков.

Узнав об этом, ОСОБА_3 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк»с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился ОСОБА_5, в котором он просит наложить арест на банковский счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк»МФО 300056, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, принадлежащие ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

В ходе следствия был получен рапорт от ст. о/у по ОВД УБК ГУ МВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_6, в котором указано, что по состоянию на 22 сентября 2012 года на расчетном счете ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенном в ПАО «Легбанк» МФО 300056 находятся денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, полученные от ООО «ОСОБА_2 ЛТД»19 сентября 2012 года.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит частичному удовлетворению в части наложения ареста на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР»в сумме незаконно перечисленной с расчетного счета ООО «АПК «ТРЕЙДИНГ ЛТД».

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же с целью сохранности и возможного дальнейшего возврата денежных средств заявителю ООО «ОСОБА_2 ЛТД»необходимо наложить арест на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк»МФО 300056 в сумме 1 500 000 гривен, перечисленные от ООО «ОСОБА_2 ЛТД»19 сентября 2012 года, руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1.Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 62120983 у д о в л е т в о р и т ь частично.

2. Наложить арест на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк»МФО 300056 по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 в сумме 1 500 000 гривен, перечисленных от ООО «ОСОБА_2 ЛТД»19 сентября 2012 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_7