№ 68644476, 24.09.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/192/2012 Дело № 2020/9522/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.09.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего: судьи Музыченко В.А.

при секретаре: Буняевой М.А.

с участием прокурора маслий Е.К.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну, и рассмотрев материалы уголовного дела № 62120983,-

У С Т А Н О В И Л :

21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк»завладели с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО «ОСОБА_2 ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «ОСОБА_3 банк»и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк»находятся на флеш накопителе в офисе и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_4 Последний раз проверяли систему «Клиент-банк»18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился Олегом директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он /ОСОБА_3А./ пытался зайти в систему «Клиент-банк»и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он /ОСОБА_3А./ сразу же выехал в «ОСОБА_3 банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД»было осуществлено 4 платежа, а именно:

- 9 часов 53 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк»МФО 300056 г.Киев.

- 10 часов 54 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк»МФО 335946 г.Харьков

- 11 часов 28 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009»(код ОКПО 38318025) №2600001423974, расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк»МФО 325365 г.Симферополь.

- 12 часов 27 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк»МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк»МФО 335946 г.Харьков.

Узнав об этом, ОСОБА_3 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк»с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает что представление подлежащим удовлетворению частично.

Для установления лиц, которые могли быть причастны к несанкционированному доступу и снятию с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД»денежных средств, а так же для проверки на причастность к данному преступлению должностных лиц ООО «Бизнес-ВР»необходимо провести выемку в ПАО «Легбанк»МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586).

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины. п.2 , ч. 1 ст.62, ч.3 ст.59 «Закона Украины о банках и банковской деятельности»от 7.12.2002г., №21-Ш, ст.178, 179УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

1.Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 62120983 у д о в л е т в о р и т ь частично.

2. Произвести выемку в ПАО «Легбанк»МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_5