Court ruling № 68570540, 29.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49860/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.

за участю слідчого КовальоваА.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іваньковим П.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінніприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" (надалі Банк) ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_4 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління- член Кредитного комітету ОСОБА_5, заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_6, Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_7, Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_8, Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_9, начальник Управління безпеки ПАТ "Банк Михайлівський" - член Кредитного комітету ОСОБА_10, начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_11, директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (надалі ТОВ «ІРЦ») ОСОБА_12, директор ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (надалі ТОВ «КІЦ») ОСОБА_13, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ ТОВ "ІРЦ" та ТОВ "КІЦ" з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Разом з цим, зазначені вище позичальники, які мають ознаки фіктивності перед укладенням кредитних договорів в період квітня-травня 2016 року придбали земельні ділянки, договори купівлі-продажу яких були посвідчені одним нотаріусом, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Після чого, останні уклали з ПАТ «Банк Михайлівський» іпотечні договори, предметом яких виступали вказані земельні ділянки, тобто у забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківськийрайон - 19,2 га, Макарівський район - 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику.

Оригінали договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок необхідні у зв'язку із подальшим їх приєднанням до матеріалів кримінального провадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 нимають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме:

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1555, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватнийнотаріусКиївськогоміськогонотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1559, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1563, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1551, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1547, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1591, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1611, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1615, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1595, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1599, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1607, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1619, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1603, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1977, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1974, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1980, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1971, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1531, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1535, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1527, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1543, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1539, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1842, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1838, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1830, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1834, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1846, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1826, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1579, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1575, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1571, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1567, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1587, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1583, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1818, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1814, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1810, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1806, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1802, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1790, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1794, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1798, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1822, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_3, приватнийнотаріусКиївськогоміськогонотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1472, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1468, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1464, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1460, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1456, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1452, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49860/17-к

Прим.2-слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя