Court ruling № 68570511, 29.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50002/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участю слідчого Либаня А.М.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Руслана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Руслана Сергійовича, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Демидовим В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 36282212) за адресою:04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_3, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України та ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» (далі - ВАТ «ХСЗ») під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ФДМУ під час укладення договору за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Фондом Державного майна України у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» (далі - ДАХК «ЧСЗ») у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

В подальшому наказом Фонду державного майна України №88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію ДАХК «ЧСЗ» та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій вказаної компанії.

Протоколом №2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій ДАХК «ЧСЗ» визнано переможцем конкурсу ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф».

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу Фонду державного майна України (далі - Комісія) надано згоду ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (на даний час ВАТ «Судмашпром») на продаж пакета акцій ДАХК «ЧСЗ» у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов'язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ «ХСЗ» відповідно до договору купівлі-продажу.

Слідчий зазначає, що п. 11.3. договору про внесення змін від 12.04.2011 до договору № КПП-423 від 07.10.2003 передбачено, що покупець - ПАТ «ХСЗ» зобов'язувався забезпечити внесення інвестицій в технічну модернізацію та реконструкцію виробництва відповідно до Програми технічної модернізації і реконструкції виробництва, затвердженої покупцем та ДАХК протягом 2011 на загальну суму 80 млн.грн. На виконання вказаного пункту на рахунки ПАТ «ЧСЗ» 22.12.2011 перераховано суму грошових коштів у розмірі 80 млн.грн. Однак, службові особи ПАТ «ЧСЗ» з метою створення видимості цільового інвестування вказаних грошових коштів, у період з 02.02.2012 по 14.02.2012 уклали 19 договорів на закупівлю та поставку технічного обладнання (№ 523-20/1 від 14.02.2012, № 523-20/2 від 09.02.2012, № 523-20/3 від 13.02.2012, № 523-20/04 від 13.02.2012, № 523-20/9 від 10.02.2012, № 523-20/10 від 10.02.2012, № 523-20/11 від 10.02.2012, № 523-20/12 від 10.02.2012, № 523-20/13 від 10.02.2012, № 523-20/14 від 09.02.2012, № 523-20/15 від 14.02.2012, № 523-20/16 від 09.02.2012, № 523-20/17 від 14.02.2012, № 523-20/18від 09.02.2012, № 523-20/19 від 14.02.2012, № 523-20/5 від 09.02.2012, № 523-20/6 від 13.02.2012, № 523-20/7 від 13.02.2012, № 523-20/8 від 13.02.2012) на загальну суму 81000000,00 грн. (вісімдесят один мільйон гривень) із одним підприємством - ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 36282212), засновником якого є Кіпрська компанія «ДОТЕРМІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Лімасол, Арх.макаріу, 155, Протеасхаус, 155, прим. 5 поверх П.С.), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4. Крім того, встановлено, що за вказаною адресою на Кіпрі зареєстровано ряд офшорних компаній: «ДЕЛМОРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «КІТОРІАНО ТРЕЙДІНГ ЛТД», «ФОРАМІНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД», які є засновниками одного із найбільших кредиторів ПАТ «ЧСЗ» - ТОВ «Смарт-груп», «ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД», «ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД», які є засновниками іншого кредитора - ТОВ «Селект» та «БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД» яке є засновником ТОВ «Смарт-мерітайм груп», яке в свою чергу є також кредитором ПАТ «ЧСЗ» та власником 9,64 % його акцій. Крім того, встановлено, що ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7 -а. Вказана адреса є головним офісом «Смарт Холдингу».

Відповідно до акту підсумкової перевірки виконання умов п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003, покупець - ПАТ «ХСЗ» виконав його умови шляхом внесення інвестицій на рахунки ПАТ «ЧСЗ». Однак, в порушення своїх посадових обов'язків, Наказу ФДМУ № 1649 від 19.08.1998, яким затверджено «Порядок здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації», службові особи Фонду державного майна України не витребували у «ПАТ «ЧСЗ» документів, які б свідчили про отримання ними за договорами поставки технічного обладнання від ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» та постановки його на баланс підприємства. Крім того, аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «ЧСЗ» № 2600005301010 відкритому у АТ «БМ Банк» встановлено, що грошові кошти в сумі 81000000,00 грн., перераховані ПАТ «ЧСЗ» на розрахунковий рахунок ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ»№ 2600510193401 відкритий у ПАТ «Юнекс-Банк», 27.06.2012 повернуті у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ «ЧСЗ». Тобто,п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003 щодо внесення інвестицій в розмірі 80000000,00 грн., на технічну модернізацію ПАТ «ЧСЗ» не виконаний.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що службові особи ФДМУ за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «ЧСЗ», ПАТ «ХСЗ» та ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, не вжили передбачених законом заходів спрямованих на розірвання договору № КПП-423 від 07.10.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», з підстав його не виконання, а склали та підписали Акт, яким підтвердили виконання умов Договору в повному обсязі, що стало підставою для його зняття Фондом державного майна України з контролю, та скасування обмежень на розпорядження акціями ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

З метою встановлення підстав невиконання договорів поставки обладнання службовими особами ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ», у сторони обвинувачення виникла необхідністьв отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: листів, пропозицій, претензій, іншої кореспонденції підготовленої службовими особами ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 36282212) на виконання договорів укладених із ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980) та документів, які стали підставою для повернення передоплати у розмірі 100 відсотків за вищевказаними договорами ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» та перерахування із розрахункового рахунку № 2600510193401 відкритого у ПАТ «Юнекс-Банк» грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600005301010 ПАТ «ЧСЗ» відкритий у АТ «БМ Банк».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (зробити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Руслана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Н адати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури УкраїниСаврову Руслану Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділіву кримінальному провадженні №42017000000001341 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 36282212) за адресою:04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А а саме: листів, пропозицій, претензій, іншої кореспонденції підготовленої службовими особами ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 36282212) на виконання договорів № 523-20/1 від 14.02.2012, № 523-20/2 від 09.02.2012, № 523-20/3 від 13.02.2012, № 523-20/04 від 13.02.2012, № 523-20/9 від 10.02.2012, № 523-20/10 від 10.02.2012, № 523-20/11 від 10.02.2012, № 523-20/12 від 10.02.2012, № 523-20/13 від 10.02.2012, № 523-20/14 від 09.02.2012, № 523-20/15 від 14.02.2012, № 523-20/16 від 09.02.2012, № 523-20/17 від 14.02.2012, № 523-20/18 від 09.02.2012, № 523-20/19 від 14.02.2012, № 523-20/5 від 09.02.2012, № 523-20/6 від 13.02.2012, № 523-20/7 від 13.02.2012, № 523-20/8 від 13.02.2012 укладених із ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980) та документів (платіжних доручень), які стали підставою для повернення передоплати у розмірі 100 відсотків за вищевказаними договорами ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» та перерахування із розрахункового рахунку № 2600510193401 відкритого у ПАТ «Юнекс-Банк» грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600005301010 ПАТ «ЧСЗ» відкритий у АТ «БМ Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 заходиться в матеріалах судового провадження № 757/50002/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Либаню А.М.

Слідчий суддя