Court ruling № 68506384, 28.08.2017, Kyiv Regional Court of Appeal

Справа № 361/4585/17 Головуючий у І інстанції Кічинська О.Ф.Провадження № 11-сс/780/494/17 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_1Категорія 28.08.2017

УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді: Полосенка В.С.;

суддів: Гриненка О.І., Зіміної В.Б.;

при секретарі: Безух І.Ю.;

за участю директора ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас»: Кідрон ОСОБА_2;

представників заявника - адвокатів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника заявника адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 11 серпня 2017 року про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до місцевого суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26002010445876, відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код за ЄДРПОУ 26237202) для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» ) код за ЄДРПОУ 40500890) та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам. Зобовязати службових осіб ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код за ЄДРПОУ 26237202 надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Броварської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5, іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 32017110130000020 від 30.06.2017, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, інформацію щодо залишку на рахунку у формі довідки, на момент накладення арешту на вищевказаний рахунок та виписки по рахунку з моменту відкриття по момент виконання ухвали та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.

Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26002010445876, відкритому для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890) в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за ЄДРПОУ 26237202, 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо обовязкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. Зупинено видачу готівкових і безготівкових коштів з рахунку № 26002010445876 в ПАТ «Банк Восток» станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали слідчого судді, в кожному примірнику ухвали вказати дату і час зупинення операцій по рахунку.

В апеляційній скарзі представник заявника просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно. Вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною, винесеною з порушенням норм матеріального та процесуального права. Вказує, що слідчим не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТПК» «АТЛАС» були одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Вислухавши доповідача, пояснення директора та представників заявника в підтримку поданої апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Зі змісту ч.1 ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя арешт майна обґрунтував тим, що наявні на рахунку ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» в ПАТ «Банк Восток» гроші акумульовано в результаті вчинення службовими особами ТОВ «Сімпліторг», ТОВ «Олвіс Трейд» та інших субєктів господарської діяльності дій, повязаних з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, вказані кошти є предметом вчинення злочину та були отримані в результаті його вчинення.

При цьому він не наводить жодного належного та допустимого доказу, який би вказував, що наявні на рахунку ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» в ПАТ «Банк Восток» гроші були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів і рішення слідчого судді не вбачається підстав накладення арешту на вказані кошти.

За таких обставин колегія суддів вважає, що апеляційна скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню, з ухваленням нової ухвали.

Керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника заявника - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 11 серпня 2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26002010445876, відкритому для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890) в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за ЄДРПОУ 26237202, 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26002010445876, відкритому в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за ЄДРПОУ 26237202, 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, в кримінальному провадженні № 32017110130000020 від 30.06.2017 року відмовити.

Головуючий:

Судді: