Court ruling № 68452019, 23.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40798/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Каранда С.Г. за участю слідчого Третяка Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Юрєвою Н. про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001418 за фактом заволодіння депутатом однієї з обласних рад чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у жовтня 2016 року ОСОБА_3, повідомивши ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість заробити на фінансових операціях на валютному ринку, але для цього йому необхідна велика сума грошових коштів, які він просив в останнього у борг, та обіцяв повернути їх протягом наступних трьох тижнів з відсотками. Вказаними діями ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_4, викликав у нього впевненість у вигідності у передачі йому зазначеної суми грошових коштів. Проте, ОСОБА_3 усвідомлював, що вказані грошові кошти він використає не за призначенням та не мав наміру їх повертати.

Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_4, не маючи змоги перевірити законність дій ОСОБА_3, не володівши необхідною сумою грошових коштів, домовився з керівником ПП «ТОВ Світ Олія», засновником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6, що з рахунків цього підприємства, перерахують ОСОБА_3 8,3 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи довірою свого колеги ОСОБА_4, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 8,3 млн. гривень, належними ПП «ТОВ «Світ Олія», власником якого є його дружина, які протягом жовтня 2016 року з рахунків ПП «ТОВ Світ Олія» перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців «ОСОБА_3В.» та «ОСОБА_7А.» (проведено дев'ять безготівкових операцій), які він, нібито, отримав для проведення фінансових операцій на валютному ринку та обіцяв повернути з відсотками орієнтовно через три тижні після їх одержання.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримав від нього вказану суму грошових коштів, зазначивши, що планує отримати за їх рахунок дохід, провівши фінансові операції з іноземною валютою, а саме придбання доларів США у Національному банку України за низьким курсом та продавати її на рику за вищим курсом, отримуючи при цьому різницю від продажу як прибуток.

Також встановлено, що ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_4 (ПП «ТОВ «Світ Олія») не за призначенням. Отримані від вказаних осіб грошові кошти віддавав іншим особам з числа двадцяти п'яти осіб, як погашення відсотків за боргами перед ними.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, зловживаючи довірою та шляхом обману.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), має рахунок в національній валюті - гривні № НОМЕР_2, відкритий у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості про рух коштів по рахунку та відповідні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, підстави його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також вилучення документів за періоди з 01.10.2016 року по 01.07.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяку Д.О., оперативному працівнику ГУ БКОЗ СБ України Ворожбі П.В. за дорученням, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

про рух грошових коштів по рахунку, який використовувався ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

з можливістю отримання їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40798/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Третяку Д.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик