Court ruling № 68436588, 08.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45512/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинській Н.І., слідчого Марголіса Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

07.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Марголіса Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Керманом С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"м.Київ (мфо 322904).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000188 від 26.01.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ДП «ЗАВОД 410 Цивільної Авіації» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.94) зловживаючи службовим становищем, діючи із корисливих мотивів у період часу з 2014 по 2017 роки шляхом здійснення фінансово-господарських операцій по завідомо завищеним цінам з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності» здійснили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 20 млн. грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Марголіса Д.О.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати Марголісу Д.О., та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., Луценко В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, а також співробітнику СБ України Демянченко А.О. у кримінальному провадженні № 42017000000000188 від 26.01.2017 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю МП у формі ТОВ «Соляріс» (код 13685821) і перебувають у володінні КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"м.Київ (мфо 322904) з можливістю їх вилучення в копіях, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками д о них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунках № 2605930768, № 26001520617, № 26007520622, № 26009520619 у друкованому та електронному (у форматі Excel) вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45512/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Марголісу Д.О.