Court ruling № 68416631, 17.08.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4963/17

Провадження №1-кс/751/2007/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Давидок І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) реєстраційних справ наступних СГД: ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554), та можливість їх вилучення у володільця Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ПАТ «Банк Демарк» ухилились від сплати податків у вигляді процентів на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку на користь платників податків-фізичних осіб в період з вересня по грудень 2014 року на суму 6 384 879,23 грн.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ: ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554), які знаходяться у володінні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до реєстраційних документів та їх вилучення у володільця Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ наступних СГД: ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554), та можливість їх вилучення у володільця Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554) які перебувають у володінні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз