Court decree № 68372901, 17.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
17.07.2017
Case No.
757/23868/17-к
Document №
68372901
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23868/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С., за участю представників ТОВ «Орімі Трейд Лтд» - ОСОБА_1, адвоката Тищенка А.П., слідчого Тарасенка Б.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Орімі Трейд Лтд» ОСОБА_3 на бездіяльність компетентних посадових осіб Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22017101110000019, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

директор ТОВ «Орімі Трейд Лтд» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність компетентних посадових осіб Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22017101110000019, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтуванням скарги посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 22017101110000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 надано дозвіл на обшук за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, за якою знаходиться місця реєстрації ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд».

На підставі даної ухвали 11.04.2017 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, під час якого виявлено та вилучено ряд документів ТОВ «Орімі Трейд Лтд», дозвіл на вилучення яких надано не було.

Посилаючись на викладені обставини та положення ст.ст. 19, 41 Конституції України, ст.ст. 169, 171 КПК України ставить питання про зобов'язання слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Ланового В.В. повернути ТОВ «Орімі Трейд Лтд» тимчасово вилучені документи, перелік яких наведено в додатку до скарги.

В судовому засіданні представники ТОВ «Орімі Трейд Лтд» ОСОБА_1 та адвокат Тищенко А.П. скаргу підтримали з підстав, викладених в скарзі, просили скаргу задовольнити.

Слідчий Тарасенко Б.О. в судовому засіданні заперечував проти доводів та вимог скарги, посилаючись на її безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши скаргу та долучені до неї документи, заслухавши думку учасників провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 22017101110000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 надано дозвіл на обшук житлових та нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, за якою знаходиться місця реєстрації ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990) у період з 01.01.2015 по 14.03.2017, зокрема:

- документи митного оформлення товарів, які ввозились на територію України;

- зовнішньоекономічних контрактів/договорів з додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, матеріалами визначення вартості товару, якісними посвідченнями виробника;

- угод щодо надання послуг по митному оформленню продукції;

- угод щодо надання транспортно-експедиційних послуг та послуг складського зберігання продукції;

- договорів по реалізації готової продукції з додатками, додатковими угодами до них та специфікаціями товарів;

- актів прийому-передачі товарів та довіреностей на їх отримання;

- товарно-супровідних документів по отриманню сировини та відвантаженню готової продукції;

- платіжних та банківських документів на перерахування грошових коштів, у т.ч. доручень на зняття готівки із банківських рахунків;

- документів касового обліку по видачі готівки;

- документів щодо надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги;

- кредитних угод укладених із банківськими та небанківськими установами і організаціями, а також документів щодо їх оформлення (у т.ч. договорів застави та страхування майна), умов виконання та проведення розрахунків;

- документів податкової звітності;

- актів перевірок податкових та інших контролюючих органів;

- наказів про призначення та звільнення, а також, посадових інструкцій службових осіб товариства, які наділені/були наділені функцією підписання розпорядчих документів, а також тих, які приймають/приймали участь у виробництві продукції;

- статутних документів товариства;

- рішень зборів учасників/засновників товариства, у т.ч. щодо розподілу прибутків та виплати дивідендів;

- платіжних документів щодо нарахування та виплати дивідендів;

- документів емісії та обігу цінних паперів;

- зразків тарної упаковки продукції, яка виробляється товариством;

- печаток товариств;

- записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості щодо противоправної діяльності;

- ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів для зберігання та передачі (банківські ключі) даних;

- пристроїв для перерахування коштів по банківських рахунках (ді-джі-пас);

- мобільних телефонів та ін. терміналів мобільного зв'язку.

11.04.2017 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30, під час якого виявлено та вилучено документацію ТОВ «Орімі Трейд Лтд».

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Всупереч доводів скарги, дозвіл на вилучення під час обшуку документів, про повернення яких ставиться питання у скарзі, прямо надано в ухвалі про дозвіл на обшук, а відтак спірні документи не мають статусу тимчасово вилученого майна, а тому стверджувати про наявність підстав для його повернення, не представляється можливим.

Таким чином, відсутні підстави для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст. 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Орімі Трейд Лтд» ОСОБА_3 на бездіяльність компетентних посадових осіб Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22017101110000019, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Previous document : 68372886
Next document : 68372915