UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ORIMI TREYD LTD

25287617

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 15.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 15.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
25287617
copy
copied
Registration date
11.12.1997 (26 years 6 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
9 375.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

Total for this NACE code: 2 889

Active entities in Ukraine for this type of activity:

1 260 – Legal entities

1 629 – IE

Other:
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок **/**, корпус "А", кімната **
E-mail: *********@******.****.***
Date of update 10.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380444929599
Date of update 10.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380444922599
Date of update 10.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 25287617

Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 121

Amount of contribution to authorized capital: 468.75 UAH

Share (%): 5,00%

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Founder address: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 222

Amount of contribution to authorized capital: 8 906.25 UAH

Share (%): 95,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА
Сполучене Королівство, SW71AA, М. ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12 АСполучене Королівство, SW71AA, М. ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 21 А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 95

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions ORIMI TREYD LTD

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Data is not available in registries
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 16.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 07.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 252876126101

Registration Date: 06.01.1998

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.12.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.12.1997

Registration number: 17416

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 17.12.1997

Registration number: 10-018355

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
CHay - 2 naymenuvannia; chay 2 naymenuvan
Klinichna likarnia "Feofaniia" Derzhavnoho upravlinnia spravamy 17.02.2020 6 064
CHay ; chay 160 pachok
Klinichna likarnia "Feofaniia" Derzhavnoho upravlinnia spravamy 28.01.2020 3 012
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 99 of documents

Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
05.01.2024 Court decree Criminal 116128956 758/15959/23
08.12.2023 Court decree Criminal 115639122 758/14263/23
27.11.2023 Court decree Criminal 115201181 760/24135/23
27.11.2023 Court decree Criminal 115201183 760/24131/23
17.11.2023 Court decree Criminal 114988617 758/13703/23
26.09.2023 Court decree Criminal 113775927 758/11242/23
28.08.2023 Court decree Criminal 113156440 760/10121/23
26.07.2023 Court decree Criminal 112558883 761/21937/23
25.07.2023 Court decree Criminal 112701597 761/21176/23
06.07.2023 Court decree Criminal 112325345 758/5228/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
15.12.1997 Change of a type of activity 71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
15.12.1997 Change of a size of the authorized capital 9,375 UAH
15.12.1997 Change the address M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. KIKVIDZE BUD. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" data

Get full profile on legal entity "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД". "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" was registered on 11.12.1997. Authorised person of legal entity is Кулінич Наталія Олександрівна. The corporate seat of "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" is Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок **/**, корпус "А", кімната **.

"ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" Information

The main line of business is 46.37 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" is assigned EDRPOU code 25287617. The authorised capital of legal entity "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" amounts to 9 375.00 UAH. "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" is mentioned in 99 judicial documents. Legal entity "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter O.