Court ruling № 68307330, 14.08.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12343/17

н/п 1-кс/640/6508/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора -Огороднікова О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42017221080000188 від 07.06.2017 рокупро надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за розрахунковими рахунками 26003015604001, 26047015604001, ТОВ «Ентехеко» ЄДРПОУ (23754598), за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ (23494714), МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6., з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що посадовими особами КП «Жилкомсервіс», шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_2 (ІК НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_7), КП "Харківський дата центр" (ЄДРГІОУ 40848524), ТОВ «Ентехеко» (ЄДРПОУ 23754598), ТОВ «ЦПС Ентехеко» (ЄДРПОУ 37458205) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування ТОВ «ЦПС Ентехеко» грошових коштів на адресу ТОВ «Ентехеко» (повязані підприємства - однакова адреса реєстрації) та іншим зазначеним субєктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Ентехеко» ЄДРПОУ (23754598): 26003015604001, 26047015604001 за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ (23494714), МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Альфа-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42017221080000188 від 07.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати в ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 інформації щодо руху коштів за розрахунковими рахунками 26003015604001, 26047015604001, ТОВ «Ентехеко» ЄДРПОУ (23754598), за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

Зобовязати ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:інформації щодо руху коштів за розрахунковими рахунками 26003015604001, 26047015604001, ТОВ «Ентехеко» ЄДРПОУ (23754598), за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

Розяснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.