Court ruling № 68305586, 16.08.2017, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/5085/17

Номер провадження 1-кс/404/1535/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020008837, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку №4188 3700 2898 6894 за період часу з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року, який знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ідентифікаційний код 14305909, юридична адреса, Україна, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку №4188 3700 2898 6894;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № 4188 3700 2898 6894, у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № 4188 3700 2898 6894 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № 4188 3700 2898 6894 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року;

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № №4188 3700 2898 6894, у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання повязує з розслідуванням кримінального провадження №12017120020008837 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської карти.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що під час спілкування в телефонному режимі з особою (покупцем), потерпілий повідомила пін-код своєї карти, а після цього надала невідомій особі коди, які надійшли в смс-повідомленнях від «ОСОБА_3 ОСОБА_4» на його телефон. В результаті, з карткового рахунку потерпілого, відкритого в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» № 4188 3700 2898 6894 було знято грошові кошти на загальну суму 13662, 00 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення означеного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти №4188 3700 2898 6894, яка знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти №4188 3700 2898 6894 у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року.

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку 4188 3700 2898 6894 за період часу з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року, який знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ідентифікаційний код 14305909, юридична адреса, Україна, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку №4188 3700 2898 6894;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № 4188 3700 2898 6894, у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № 4188 3700 2898 6894 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № 4188 3700 2898 6894 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року;

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № №4188 3700 2898 6894, у період з 27.07.2017 року до 12.08.2017 року.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.09.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній