Court ruling № 68253322, 26.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Черненка О.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О. О,. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих та особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 і 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» власником якого є ОСОБА_2, всупереч законодавству України, у період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, установленої законодавством, за завищеними кредитними ставками та отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України.

Слідчий зазначає, що ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримав протягом 2012-2013 років від Національного банку України кредит на суму 794 132 000,00 грн. перерахував пов'язаним з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» підприємствам ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204); ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190); ТОВ^Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060); ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671); TOB «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест», ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341); ТОВ «Вектор-Перспектива» ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913). ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238) з яких 183 630 000,00 гри. не повернуто.

У подальшому службові особи ПАТ «ВБР» з метою приховування коштів, які зберігалися на рахунках ТОВ «Араніт К» і ТОВ «Гурт-Фінанс» перераховували їх на рахунок ТОВ «Аскор-Інвест».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні TOB «Аскор-Інвест», (код ЄДРПОУ 39175321), яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, оскільки такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів..

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О., слідчому Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Д.В. та слідчим слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42014000000000931 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме реєстру виданих векселів , які знаходяться у володінні ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321), яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36111/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько