Court ruling № 68210459, 08.08.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2701/17

ун. № 759/11887/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Марунича О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Красноборової О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005421 від 22.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження, № 12017100080005421 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказував, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 05.04.2017 ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Туполева 11, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ ВК «Обрій», шляхом їх переказу з банківських рахунків ТОВ ВК «Обрій» на рахунки ФОП ОСОБА_3

Згідно отриманих даних встановлено що ТОВ «Виробнича компанія «Обрій» (код ЄДРПОУ 39833436) має відкритий банківський рахунок в АТ «УкрСиббанк» № 26004579106300, з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (Код ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

Слідчий вказував, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ВК «Обрій» на рахунки інших фізичних осіб.

Слідчий вказував, що відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ ВК «Обрій» , отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий вказував, що крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АТ «УкрСиббанк» у протиправній діяльності ОСОБА_3 тому є необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання грошових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку.

Слідчий вказував, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Драчука Ю.П.- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчуку Юрію Петровичу, ( за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу) про тимчасовий доступ до речей та документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Виробнича компанія «Обрій» (код 39833436) № 26004579106300 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (Код ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ТОВ «Виробнича компанія «Обрій»;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Виробнича компанія «Обрій», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-Банкінг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Виробнича компанія «Обрій» в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях АТ «УкрСиббанк», де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26004579106300, за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступному рахунку № 26004579106300 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

-А також у разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ «Виробнича компанія «Обрій» у АТ «УкрСиббанк», виписки по них.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко