Court ruling № 68183921, 19.07.2017, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/1054/17

Провадження № 1-кс/316/366/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Капустинський М. В., за участі секретаря Демешко О.А., за участю прокурора Ковальової Н.С., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Шостак С.О., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016080000000418 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 19.07.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 26001495775;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001495775, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26001495775.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2015 року по 09.11.2015 року, між КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР (замовник) та

ТОВ «Універсалбудфінанс» (підрядник), були укладені договори на поточний ремонт міжпанельних швів житлових будинків у м. Енергодар, Запорізької області. Вищевказані договори були укладені в рамках п. 11.3 з.11 Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2013-2015 роки.

Крім цього, згідно отриманої інформації підрядником являється Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсалбудфінанс», яке зареєстроване за адресою: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Козацька буд. № 7, кв. № 24, має поточний розрахунковий рахунок № 26001495775 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄРДПОУ 39156560, витяг з реєстру платників податку на додану вартість 1508234500020, ІПН 391565608235. Директором являється - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельної експертизи, на підставі якої буде вирішено питання про відсутність або наявність у діях посадових осібКП «Підприємство комунальної власності» ЕМР - складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. у зв'язку з чим необхідно вилучити та надати експерту рух грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку №6001495775, який перебуває в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та в якому міститься інформація про надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Універсалбудфінанс» за виконання вищезазначених договорів.

Отже, в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового та розрахункового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Шостак Станіславу Олександровичу, слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Ємець Михайлу Михайловичу, слідчому 2-го відділення (з розслідування невеликої та середньої тяжкості злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Власову Євгенію Вікторовичу, або іншій за її дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 26001495775;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001495775, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26001495775.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: Капустинський М.В.