Court ruling № 68116739, 19.07.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/13774/17

УХВАЛА

19 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Микитюка А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Микитюка А.О., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010004799 від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 11.07.2017, близько 16:00., невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які ОСОБА_3, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1, через термінал «Приватбанку» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19.

Дане кримінальне правопорушення 13.07.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017240010004799, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4, перерахувала невстановленій особі на картку «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1» під приводом здачі квартири в оренду. Саме дану картку невстановлена особа надала потерпілій щоб в подальшому перераховували на неї грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою «Райффайзен Банк Аваль» з «НОМЕР_1», а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції Кропивницького Віктора Вікторовича тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909) м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, а саме:

-Копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» з НОМЕР_1;

-виписку про рух коштів по рахунку за карткою АТ «Райффайзен Банк Аваль» з НОМЕР_1, в період часу з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 в період з 01.07.2017 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: