Court ruling № 68089710, 02.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43499/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Польщі О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

27.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., погоджене з прокурором відділу Ковіним Д.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» та їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Діпнет Україна» (38278035) упродовж 2016-2017 років реалізували по завищеній ціні, в адресу ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» (30019801) обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань), яка офіційно на митну територію ввезена не була. Службові особи ТОВ «Діпнет Україна» лише відображають у податковій звітності документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що свідчить про заволодіння службовими особами ТОВ «Діпнет Україна» державними коштами у розмірі понад 69 млн. грн.

Співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України встановлено, що службовими особами ТОВ «Діпнет Україна», ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» вчинено протиправні дії направленні на виведення до тіньового сектору економіки та подальше привласнення грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2016 - 2017 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» проведено державні закупівлі (тендери) щодо закупівлі обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань).

В свою чергу службові особи ТОВ «Діпнет Україна» у податковій звітності відображають документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності.

Проведеним аналізом Додатків 5 до декларації з податку на додану вартість в розрізі контрагентів-постачальників, зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, вбачається документальне оформлення безтоварних операцій з від підприємств-імпортерів щодо поставки продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу.

З метою забезпечення схоронності документів, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити виїмку їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та просив надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для проведення призначеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) (м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26046700331206, 26004700294802 за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43499/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик