Court ruling № 68021817, 25.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40332/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Павленко В.О., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (40976286), ТОВ "ТД "ІНТЕРАГРОТЕК" (38315019), ТОВ "ІН ПАС БІЗНЕС" (39500976), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (39405239), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (39489429), ТОВ "ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП" (39743636), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (38689971), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (39422390), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (39939670), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (39911021), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (39361789), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (39815354), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (40490500), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (40550344), ТОВ "НІКА ЕЙР" (39600370), ТОВ "ФЛАІН" (39781404).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (40976286), ТОВ "ТД "ІНТЕРАГРОТЕК" (38315019), ТОВ "ІН ПАС БІЗНЕС" (39500976), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (39405239), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (39489429), ТОВ "ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП" (39743636), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (38689971), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (39422390), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (39939670), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (39911021), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (39361789), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (39815354), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (40490500), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (40550344), ТОВ "НІКА ЕЙР" (39600370), ТОВ "ФЛАІН" (39781404), за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 25.07.2017, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно - матеріальних цінностей), інформацію про осіб, які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015 по день оголошення ухвали із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (40976286), ТОВ "ТД "ІНТЕРАГРОТЕК" (38315019), ТОВ "ІН ПАС БІЗНЕС" (39500976), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (39405239), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (39489429), ТОВ "ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП" (39743636), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (38689971), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (39422390), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (39939670), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (39911021), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (39361789), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (39815354), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (40490500), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (40550344), ТОВ "НІКА ЕЙР" (39600370), ТОВ "ФЛАІН" (39781404), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, або за його дорученням ст. о/у ВО ВЕЗ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (40976286), ТОВ "ТД "ІНТЕРАГРОТЕК" (38315019), ТОВ "ІН ПАС БІЗНЕС" (39500976), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (39405239), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (39489429), ТОВ "ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП" (39743636), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (38689971), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (39422390), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (39939670), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (39911021), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (39361789), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (39815354), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (40490500), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (40550344), ТОВ "НІКА ЕЙР" (39600370), ТОВ "ФЛАІН" (39781404), за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 12.07.2017, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно - матеріальних цінностей), інформацію про осіб, які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015 по 12.07.2017 із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "АДАМС АГРО" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40332/17-к.

Прим. 2 - слідчий Савчук М.В.

Копія - ТОВ "АДАМС АГРО"

Виконавець: Новак Р.В.

25.07.2017