Court ruling № 68021813, 25.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40226/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Павленко В.О., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, ТОВ «Траст Стоун» (40210264), ТОВ «Евелін Люкс» (39909735), що перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040040000032 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ «Траст Стоун» (40210264), ТОВ «Евелін Люкс» (39909735), що перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М.В., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Турчиняку Ю.Б., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві Юрченку Є.П., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві Тукало А.В. або уповноваженій особі за дорученням, постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

- ТОВ «Траст Стоун» (40210264) має банківський рахунок №26057236432001, №26003140914001 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489);

- ТОВ «Евелін Люкс» (39909735) має банківські рахунки №26051227511001, №26007136162001 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та інших рахунків за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

рух коштів по рахункам у електронному вигляді;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Полтава-банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40226/17-к.

Прим. 2 - слідчий Савчук М.В.

Копія - ПАТ "Полтава-банк"

Виконавець: Новак Р.В.

25.07.2017