Court ruling № 68019345, 31.07.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2304/17

Справа № 711/6244/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000184 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

31.07.2017 року слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000184 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії, пов`язані із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованими в адмінмежах Ягубецької сільської ради Христинівського району Черкаської області на загальну площу 1834,0411 Га, під час реорганізації (припинення) вищевказаного державного підприємства, і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період з 12.02.2016 по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 13.05.2017 зареєстроване кримінальне провадження № 12017250000000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування було також встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2014-2015 роки здійснювало постійну спільну діяльність з суб`єктами господарювання в результаті чого набуло велику кількість грошових зобов`язань. 12.02.2016 відбулося припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перетворенням у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ((код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ), а суб`єктом спільної діяльності (обробітку землі) як у 2014-2015 роках так і після припинення ДП були і залишаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 ), по умовам договору (-ів) про спільну діяльність (обробіток землі), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - як оператор спільної діяльності.

Під час розслідування було також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться звітна та супутня до неї документація за 2015 і 2016 роки вищевказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та впливає на повноту, всебічність і об`єктивність досудового розслідування, а саме:

1.Договір про спільну діяльність укладений між ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

2.Договір про спільну діяльність укладений між КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

3.Річні баланси (ф.1);

4.Річні звіти про фінансові результати (ф.2);

5.Річні податкові декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками);

6.Річні примітки до фінансової звітності для учасників спільної діяльності із зазначенням: інформації про оператора с/д; строку дії договору с/д; розміру частки у с/д; загальної вартості вкладу у с/д; суми зобов`язань по с/д; суми доходів і витрат по с/д і активів задіяних у с/д;

7.Місячні податкові декларації з податку на додану вартість;

8.Місячні розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

У видачі вищевказаної документації органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_4 було відмовлено.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цієї документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - звітної та супутньої до неї документації за 2015 і 2016 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1.Договору про спільну діяльність укладеного між ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

2.Договору про спільну діяльність укладеного між КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

3.Річних балансів (ф.1);

4.Річних звітів про фінансові результати (ф.2);

5.Річних податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (з додатками);

6.Річних приміток до фінансової звітності для учасників спільної діяльності із зазначенням: інформації про оператора с/д; строку дії договору с/д; розміру частки у с/д; загальної вартості вкладу у с/д; суми зобов`язань по с/д; суми доходів і витрат по с/д і активів задіяних у с/д;

7.Місячних податкових декларацій з податку на додану вартість;

8.Місячних розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді або в завірених копіях, а щодо вищевказаних договорів - в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - звітної та супутньої до неї документації за 2015 і 2016 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-договору про спільну діяльність укладеного між ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-договору про спільну діяльність укладеного між КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-річних балансів (ф.1);

-річних звітів про фінансові результати (ф.2);

-річних податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (з додатками);

-річних приміток до фінансової звітності для учасників спільної діяльності із зазначенням: інформації про оператора с/д; строку дії договору с/д; розміру частки у с/д; загальної вартості вкладу у с/д; суми зобов`язань по с/д; суми доходів і витрат по с/д і активів задіяних у с/д;

-місячних податкових декларацій з податку на додану вартість;

-місячних розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді або в завірених копіях, а щодо вищевказаних договорів - в оригіналах.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.