Court ruling № 67965692, 26.07.2017, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/11083/17

Провадження № 1-кс/161/5098/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 липня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Петрука В.В., слідчого Ухо В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016030000000170 від 04 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме до :документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки №26009206591 та №2604844115; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26009206591 та №2604844115; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26009206591 та №2604844115, які належать Волинській обласній громадській організації «Волинська обласна лікарняна каса», з 27.11.2009 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків №26009206591 та №2604844115, які належать Волинській обласній громадській організації «Волинська обласна лікарняна каса», з 27.11.2009 р. по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 26516787) №26009206591 та №2604844115 з 27.11.2009 р. по даний час.

Оскільки на думку слідчого дані документи мають важливе значення до даного кримінального провадження в ході якого встановлено, що службові особи Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса», в порушення вимог ч.5 ст.1 та п.5 ч.1 ст 3 Закону України «Про громадські обєднання», якими встановлено, що громадське обєднання є непідприємницькою структурою, тобто не має за мету отримання прибутку, а доходи та майно громадського обєднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського обєднання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, привласнюють кошти організації.

Також було встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» наявні рахунки Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 26516787) №26009206591 та №2604844115.

В судовому засіданні прокурор Петрук В.В. та слідчий Ухо В.В. клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що запитувана інформація має суттєве значення для вищевказаного кримінального правопорушення та відповідні документи можуть бути використані як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого УХо В.В., дослідивши клопотання та подані до нього докази, зясувавши думку прокурора Петрука В.В., прийшов до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016030000000170 від 04 серпня 2017 року слідчим внесені відомості про те, що службові особи ГО «ВОЛК», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють кошти організації, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України (а.с.4).

Таким чином, на підставі обєктивно проведеного аналізу доказів, поданих слідчим, слідчий суддя встановив, що слідчим, всупереч ч.5 ст.132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин на які він посилається у клопотанні, а саме, що службові особи ГО «ВОЛК», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють кошти організації.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що додані до клопотання додатки не містять обґрунтування щодо можливого привласнення коштів службовими особами ГО «ВОЛК», оскільки додана відповідь на запит слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 містить лише інформацію щодо відкритих рахунків ГО «ВОЛК».

Таким чином, враховуючи те, що прокурором та слідчим не обґрунтовано реальні підстави проведення заходів забезпечення кримінального провадження, які б підтверджувалися доказами, доданими до матеріалів клопотання, тому в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук