Court ruling № 67946802, 27.07.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2550/17

ун. № 759/11373/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим встановлено, що невстановлені слідством особи зареєструвалиТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) на підставну особу.

Слідчий вказує, що допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) ОСОБА_2, повідомив, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Слідством встановлено, що ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) відкрито рахунки № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142 в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100010000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Слідчий вказує, що речі і документи ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку підприємств з подальшим їх обготівковуванням.

Слідчий вважає, що єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587).

Зазначені речі і документи ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) необхідно вилучити в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) .

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587), які перебувають в володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587), які перебувають в володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м, Києві Кузенкову М.В., Павлусенку О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142 - ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142 - ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587), згідно угоди укладеної з ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- документи на підставі яких ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) відкрито рахунки № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142 заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) ;

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142, що належать ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) , а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з моменту відкриття по даний час;

- відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунках 26055013053142, № 26000013053142, № 26001001053142, № 26000013053142, який належить клієнту ТОВ «Добротпрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) , станом на дату отримання ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко