Court ruling № 67788528, 17.07.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/7751/17

1-кс/295/2893/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Гумен Н.В., перевіривши виконання вимогст.225 КПК Україниза клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про допит свідка під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015060000000067 від 20 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира 17.07.2017 року надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про допит свідка під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015060000000067 від 20.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Українипід час досудового розслідування у судовому засіданні.

Клопотання умотивоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015060000000067 від 20.08.2015 щодо службових осіб ТОВ «Укрвуд» та ТОВ«Компанія Укрвуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Укрвуд» у період 2014-2016 років, шляхом штучного формування валових витрат на придбання лісоматеріалів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У податковій звітності за 3 квартал 2016 р. ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР37244623) відобразив перерахунок грошової суми у розмірі 600000 грн. на ФОП ОСОБА_2 (код і.п.н. НОМЕР_1), а саме на його банківський рахунок № 26004011507777, відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДР 00039019).

В ході допиту 04.07.2017 р. ФОП ОСОБА_2 повідомив, що відношення до здійснення даних операцій не має, підприємство ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР37244623) йому не відоме та ніякої фінансово-господарської діяльності з даним підприємством він ніколи не здійснював. При цьому наголосив, що не причетний до переведення в готівку суми 600000 грн. Також зазначив, що до даних перерахувань коштів на банківський рахунок з наступним їх переведенням в готівку може мати відношення керуюча ПАТ "УКРСОЦБАНК» ОСОБА_3, яка здійснювала супроводження даного рахунку в 2016 року. Від останньої до дружини ОСОБА_2 надходили пропозиції щодо проведення коштів через його банківський рахунок.

Цього ж дня, слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4, у телефонній розмові з ОСОБА_3, узгоджено прибуття останньої на допит як свідка 06.07.2017 р. до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області. Проте остання на допит не прибула, причини не повідомила.

Водночас, на наступний день після проведення допиту ОСОБА_2, 05.07.2017 року, до його дружини - ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_3 з проханням змінити показання її чоловіка, надані 03.07.2017 р. та замінити призначення платежів, перерахованих від ТОВ «Укр ВУД» по рахунку № 26004011507777, відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Зважаючи на важливість показань ОСОБА_2, є підстави вважати, що на свідка може бути здійснений тиск з боку ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб з метою відмови від них або їх зміни, тому виникла необхідність в отримання показань свідка під час проведення досудового розслідування у судовому засіданні.

Перевіривши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1І на дотримання вимогКПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.1ст.225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливлювати їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотримання правил проведення допиту під час судового розгляду.

Виходячи з вищезазначених положень закону, враховуючи поряд з цим наявність у даному провадженні обставин визначених ч.1ст. 225 КПК України, слідчий суддя керуючись ст.ст. 1-29,225,342-345,353,369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1І про допит свідка під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015060000000067 від 20 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. ст. 212 КК України- задовольнити.

Допитати свідка ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), який проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, під час досудового розслідування в судовому засіданні у рамках кримінального провадження № 32015060000000067 від 20 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. ст. 212 КК України.

Допит свідка здійснити 19 липня 2017 року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Богунського районного суду м. Житомир за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал судових засідань № 2-Б-7 в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту потерпілого, свідка під час судового розгляду.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням будь-кого зі сторін кримінального провадження не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: