Court ruling № 67608931, 05.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36682/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Іщук Н.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Торгово-промислової палати України за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 33. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Торгово-промислової палати України поклався на розсуд суду з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000110, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Лугань» (код 34479348) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937). В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Торгово-промислової палати України, а саме сертифікатів, які були видані ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) де засвідчено форс-мажорні обставини вказаного суб'єкта підприємницької діяльності та документів, які надавались ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) до Торгово-промислової палати України для отримання таких сертифікатів. Документи ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», які були надані Торгово-промисловій палаті України та сертифікати, які підтверджують форс-мажорні обставини вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Торгово-промислової палати України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Торгово-промислової палати України за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 33, а саме: до документів за період з 2014 року по 27.06.2017, які надавались ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) до Торгово-промислової палати України для отримання сертифікатів, які засвідчують форс-мажорні обставини вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, сертифікатів, які видані Торгово-промисловою палатою України ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) і підтверджують форс-мажорні обставини вказаного підприємства, документів, а саме: акти, висновки, рішення, накази, дослідження та інші документи, які складені уповноваженими особами Торгово-промислової палати України в яких містяться рішення (дозволи) щодо видачі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937)сертифікатів «про форс-мажорні» обставини та документів, які містять відомості про проведення дослідження (перевірки)Торгово-промисловою палатою України де встановлено вплив форс-мажорних обставин, які виникли у ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Торгово-промислової палати України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/36682/17-к Прим.2 - Слідчому Іщук Н.О. Копія: Торгово-промисловій палаті України Виконавець: Остапчук Т.В.

05.07.2017 р.