Court ruling № 67487197, 29.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28704/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Загуменного К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Загуменний К.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000125 від 21.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, створили ТОВ «Дімідіум» (код 38992953) та ТОВ «Оскар Лайф» (код 40325576) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Також, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вх. №693 від 28.07.2016 ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873) встановлено, що ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873) в період 2015-2016 років.

06.04.2017 було вручено представнику ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) вимогу №1365/10/26-55-23 від 05.04.2017 в порядку ст. ст. 9, 40, 93 КПК України, щодо надання документів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) з ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873). Згідно відповіді на вищевказану вимогу ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) повідомило, що відмовляється надавати документи, щодо фінансово- господарських взаємовідносин ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) з ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873) без відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних фінансово-господарських документів ТОВ «Ді-транс» (код 39314304) з ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873), за 01.01.2015 по теперішній час включно.

Слідчий Загуменний К.О., клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що ТОВ «Ді-транс», тимчасовий доступ до документів якого просить слідчий, не вказано у фабулі витягу з ЄРДР.

Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 32016100060000125 від 21.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України з діяльністю ТОВ «Ді-транс».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол