Court ruling № 67487185, 14.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32918/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податі міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податі міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 р заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського - району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району».

За результатами ревізії встановлено наступне:

- TOB «Торговий дім «Укрснабресурс» вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району».

- ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» завищено вартість солі поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливе провести зустрічну звірку на ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» у зв'язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ «Артемсіль регіони - СК», а частково ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

За відповідний період ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» приймали участь, та перемагали у наступних закупівлях, які проведені: КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них магістраль м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд них Голосіївського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту утриманню автошляхів та споруд на них Печерського району м. Києва; Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва Київавтошляхміст; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва.

В подальшому ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

Значна частина коштів, яка отримувалась ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» від комунальних підприємств м. Києва за постачання солі одразу ж перераховувалась в значних розмірах на підприємства з призначення платежів: «Поворотна фінансова допомога», «Оплата за юридично консультативні послуги» та ін., що не пов'язано з купівлею - продажем солі.

Вказане вище може свідчити про те, що посадові особи ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» здійснювали постачання солі до комунальних підприємств м. Києва за завищеними цінами, а різницю перераховували під виглядом «поворотної фінансової допомоги»

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено банківські документи ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та встановлено, що в 2014 - 2015 роках ТОВ «Артемсіль регіони - СК» перерахувало грошові кошти в адресу ПСП «Прогрес» з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога», які в подальшому останнім не повертались.

Слідчий Чиж О.В., клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що ПСП «Прогрес», тимчасовий доступ до документів якого просить слідчий, не вказано у фабулі витягу з ЄРДР.

Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з діяльністю ПСП «Прогрес», у зв'язку з чим відсутні підстави вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податі міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол