Court ruling № 67330702, 21.06.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/10918/17

Провадження №1-кс/127/4323/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Бондара Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів Київського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842), м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, МФО 305299, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням яке погоджене прокурором Багрієм Є.А., мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.06.2016 між департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради та МПП«Рівень», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №01-16 на суму 2 338659,60 грн. Предметом договорів є проведення реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону МДЮСШ №1 по вул. Хлібна, 1 в м.Вінниці.

На виконання договірних зобовязань протягом 2016 року Підрядником предявлено для оплати Відділу освіти акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 2287936,80 гривень, в т.ч. ПДВ.

Встановлено, що МПП «Рівень» під час реконструкції стадіону, використало матеріали, які самостійно придбало, ввезло на територію України з Німеччини та в подальшому провело їх розмитнення, що підтверджується інформацією отриманою із Київської регіональної митниці.

Проведеним дослідженням актів приймання виконаних будівельних робіт зясовано, що Підрядником придбано матеріали, за рахунок бюджетних коштів по завищених цінах та внесено недостовірні відомості щодо проведення реконструкції системи опалення.

Кошти Підряднику було перераховано на його банківський рахунок №26000162460001, відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" в безготівковому порядку на підставі актів, що підтверджується платіжними дорученнями.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради були перераховані МПП«Рівень» на банківський рахунок №26000162460001, відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016 року по теперішній час, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Київського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в Київського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки ці документи повязані з банківським обслуговуванням МПП «Рівень». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1або за його дорученням оперативному підрозділу Управлінню захисту економіки у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842), м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку№26000162460001, належного МПП«Рівень» (ЄДРОПОУ 21525474)за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: