Court ruling № 67182928, 15.06.2017, Novoaidar District Court of Luhansk Oblast

Справа № 419/1889/17

Провадження № 1-кс/419/327/2017

УХВАЛА

15 червня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Іванова О.М.

при секретареві Логвиновій О.А.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12015130500000454 від 06.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що виконавчий комітет Щастинської міської ради своїм рішенням № 56/4 від 30.06.2015 року затвердив перелік обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, які підлягають будівництву, реконструкції і реставрації за рахунок коштів бюджету розвитку м. Щастя у 2015-2016 році. Головним розпорядником бюджетних коштів замовником робіт є виконавчий комітет Щастинської міської ради. Службові особи виконавчого комітету Щастинської міської ради протягом 2015-2016 року укладали договора будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Щастя з КП «Жилбудсервіс», яке, у свою чергу, укладало субпідрядні договори з ТОВ «ЛБК «Наш Дом», директор якого ОСОБА_3 уклала договори субпідряду на виконання капітального ремонту житлового фонду м. Щастя з ТОВ «СНАБІМПЕКС» (код 39484609), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 б3/5, та перераховувала на розрахункові рахунки бюджетні кошти отримані від КП «Жилбудсервіс» на закупівлю будівельних матеріалів та проведення ремонту.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що зазначені угоди мали фіктивний характер.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СНАБІМПЕКС» (код 39484609) мало розрахунковий рахунок № 26009000610337, відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175.

З метою повного та всесторонього дослідження обставин зазначеного кримінального правопорушення, перевірки та дослідження даних, відображених в банківських документах, щодо надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «СНАБІМПЕКС» (код 39484609) та їх списання необхідним є отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять відомості про рух грошових коштів, розрахунки по операціям, що проводились службовими особами ТОВ «СНАБІМПЕКС», з ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175): м. Київ, вул. Велика Васильківська - 10, оскільки в подальшому такі документи будуть використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація ПУАТ «ФІДОБАНК», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну органу досудового розслідування інформацію, знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175), оскільки рух грошових коштів, за операціями, які можуть мати фіктивний характер, міг здійснюватись через розрахунковий рахунок, відкритий в даному банку.

Документи з необхідною інформацією, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в клопотанні, мають особливий режим можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення та можуть бути використані у ході судового розгляду, за їх допомогою можливо буде встановити наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб виконкому Щастинської міської ради при проведенні ремонтних робіт м. Щастя протягом 2015-2016 року. Також доведено, що на теперішній час отримати необхідну інформацію іншим способом не видається можливим, такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу, є оправданим та необхідним заходом в даному випадку.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12015130500000454 від 06.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці - задовольнити.

Надати з боку ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175): м. Київ, вул. Велика Васильківська - 10, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, старшому оперативному уповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що стосуються періоду з 01.06.2015 року по 15.06.2017 рік, а саме: роздрукованої на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26009000610337 ТОВ «СНАБІМПЕКС»; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по розрахунковому рахунку № 26009000610337 ТОВ «СНАБІМПЕКС»; договорів про відкриття рахунку, зразків підписів, печаток, доручень на зняття готівки, чеків, заяв на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів на касове обслуговування, системи клієнт-банк, документів листування між банком по розрахунковому рахунку № 26009000610337 ТОВ «СНАБІМПЕКС».

Строк дії ухвали - до 15 липня 2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Іванова