Court ruling № 67082091, 13.06.2017, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

іменем України

Справа №377/447/17

Провадження №1-кс/377/59/17

13 червня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Орел А.С., при секретарі Маряхіній І.В., з участю:

прокурора Младаневич З.О.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42017111130000096, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», -

УСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурор із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом безпідставної невиплати керівником заробітної плати працівникам ТОВ «Видавничий дім «Місто світла» на загальну суму 466,6 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України. Керівник підприємства на засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати не з'являється, пояснень про причини невиплати зарплати не надає. Згідно відомостей органу ДФС підприємством було відкрито банківські рахунки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26005480236 (українська гривня), № 2604662401 (українська гривня). З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках за період з 01.04.2016 р. по 08.06.2017 р., скільки вони мають важливе значення для досудового розслідування як докази, які не можуть бути отримані іншими способами.

У судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

Особа, у володінні якої перебувають відомості та документи, про розгляд клопотання була повідомлена, однак свого представника до суду не направила без повідомлення причин, що не перешкоджає його вирішенню по суті.

Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перелічені у статті 91 КПК України, зокрема: подія кримінального правопорушення та інші його обставини; винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора, за винятком тих, які зазначені у частині другій цієї статті.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, зокрема відомості про банківські рахунки та операції по них, є банківською таємницею.

Виходячи з цього, слід погодитися з доводами клопотання про те, що для виконання обов'язку слідчого, прокурора щодо доказування обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, охоронювану законом, взявши при цьому до уваги, що докази проведення банківських операцій по рахунках підприємства мають суттєве значення для предмета доказування у кримінальному провадженні і не можуть бути отримані в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області Младаневич Зоріні Олексіївні, старшому слідчому СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909) та можливість їх вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № 26005480236 (українська гривня), № 2604662401 (українська гривня) за період з 01.04.2016 р. по 08.06.2017 р..

Зобов'язати службових осіб ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з відомостями про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання операцій з повною розшифровкою призначення платежів та реквізитів контрагентів по рахунках № 26005480236 (українська гривня), № 2604662401 (українська гривня) за період з 01.04.2016 р. по 08.06.2017 р..

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 липня 2017 року включно.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя А. С. Орел