Court ruling № 66963721, 01.06.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/2700/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9780/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 ПАТ «МАРФІН БАНК», фактично розташованому за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, а саме:

- виписки руху коштів з банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 з 01.01.2015 по 24.04.2017 включно у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025;

- відомостей про власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016160000001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_2, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_3, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

На теперішній час під керівництвом ОСОБА_2 проводиться декілька порубок лісонасаджень. Вказану лісової продукцію він реалізовує двом підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Так, за період з 12.01.2017 по 30.01.2017 ОСОБА_2 без документального оформлення було реалізовано ділової лісової продукції понад 500 куб. м (ясену та дубу).

Також, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_3, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції. Покриває незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_6, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, розрахунок з ОСОБА_2 відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку № 4149497827785272, в сумах 50 000 100 000 грн. за один перерахунок.

Крім того, 10.03.2017 слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2017 було проведено обшук в автомобілі марки ОСОБА_7, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває у користуванні ОСОБА_2 під час якого були виявлені банківські картки ПАТ «МАРФІН БАНК» № 4260490200387025 на імя Anatolij Petrovskjyj, № 4260490200403988 на імя Anatolij Jasnjuk, № 4260490200546737 на імя Serhij Lipovskyj, № 4260490200528364 на імя Serghij Draghanjuk, № 4260490200387017 на імя Oleksandr Bojarsjkyj, № 6766120200269915 на імя Inna Koshel.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів стосовно банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 ПАТ «МАРФІН БАНК».

Реквізити банку ПАТ «МАРФІН БАНК» - 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; ЄДРПОУ 21650966; Ліцензія Національного банку України №?66 від 13.10.2011.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, картки за № 4260490200387025 ПАТ «МАРФІН БАНК», фактично розташованому за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, а саме:

- виписки руху коштів з банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 з 01.01.2015 по 24.04.2017 включно у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025;

- відомостей про власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки за № 4260490200387025 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 або ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

01.06.2017