Court ruling № 66740403, 25.05.2017, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/324/2017

Справа № 537/2225/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, слідчого Легейко А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 2625-4455-234-592 за період часу з 17.03.2016 року по 25.03.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес., в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166,МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,б.43, філія якого знаходиться за адресою:Полтавська область, м. Кременчук,вул. Соборна,б.26\37.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42016171090000117 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2016 року,близько 13:00 годин, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 14950 грн., в рахунок плати за допомогу в працевлаштуванні у Польщі на рахунок « ОТП Банку» № 2625-4455-234-592 на імя ОСОБА_5

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 2625-4455-234-592 за період часу з 17.03.2016 року по 25.03.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

В судове засідання зявився слідчий Легейко А.М., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник АТ « ОТП Банк» не з'явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що слідчим СВ відділенням поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 10.08.2016 року за № 42016171090000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства. А саме, що 17.03.2016 року, близько 13:00 годин, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 14950 грн., в рахунок плати за допомогу в працевлаштуванні у Польщі на рахунок « ОТП Банку» № 2625-4455-234-592 на імя ОСОБА_5

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2016 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.11.2016 року, квитанцією №D03T01E988 від 17.03.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають АТ « ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 10.08.2016 року за № 42016171090000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.

Надати ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3М тимчасовий доступ. до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 2625-4455-234-592 за період часу з 17.03.2016 року по 25.03.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес., в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166,МФО 300528 ,за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,б.43, філія якого знаходиться за адресою:Полтавська область, м. Кременчук,вул. Соборна,б.26\37.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.06.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду

м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1