Court ruling № 66655571, 17.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26087/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Харченка С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном товариства на користь третіх осіб через вчинення умисного злочину, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г, (далі - ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно обернув на користь третіх осіб грошові кошти вказаного товариства на суму 9 447 004 гривень 66 копійок. Відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) користувалось рахунком відкритим у ПАТ «АБ «РАДАБАНК». У зв'язку з чим, виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), з метою встановлення залишку коштів на банківському рахунку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) відкритих у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття306500ПАТ «АБ «РАДАБАНК»26005300001645УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.11.2015

контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 13.02.2017 по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період - документів юридичної справи ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 13.02.2017 по даний час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 13.02.2017 по даний час; інформації щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005300001645 на даний час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26087/17-к Прим.2 - Слідчому Харченку С.В. Копія: ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В.

17.05.2017 р.