Sentence № 6662097, 23.09.2009, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Справа №1-182

2009 рік

ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 23 вересня 2009 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

головуючого судді Марчука В.Т.

при секретарі Наконечній О.Ф.

з участю прокурорів Лопачука В.М., Лерко І.В.

та адвоката ОСОБА_1.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з середньою освітою, працюючого програмистом, не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2. в період часу з листопада 2006 року по вересень 2007 року вчинив шахрайство та підроблення документів при наступних обставинах:

Так, 14.11.2006 року ОСОБА_2., увійшовши в довіру до ОСОБА_3. та шляхом її обману, під приводом позики грошей, отриманих ОСОБА_3. в кредит на прохання ОСОБА_2., знаходячись неподалік приміщення філії ЗАТ КБ «Приватбанк», що на території МТК «Калинівський ринок» в м.Чернівці, шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_3. в сумі 3800 гривень, обіцяючи погасити даний кредит, однак в подальшому ОСОБА_2. вказаний кредит не виплатив та гроші ОСОБА_3. не повернув, чим завдав потерпілій на вказану суму матеріальної шкоди.

21.06.2007 року ОСОБА_2., повторно, увійшовши в довіру до ОСОБА_4. та шляхом її обману, знаходячись неподалік ТОВ КБ «Дельта», що по вул.Заньковецької в м.Чернівці, шахрайським шляхом заволодів фотоапаратом, вартістю 1829 гривень, який ОСОБА_4. придбала в кредит на прохання ОСОБА_2., при цьому ОСОБА_2. обіцяв погасити даний кредит, однак в подальшому вказаний кредит він не виплатив, фотоапарат не повернув та його вартість ОСОБА_4. не відшкодував, чим завдав потерпілій на вказану суму матеріальної шкоди.

07.08.2007 року ОСОБА_2., повторно, увійшовши в довіру до ОСОБА_5. та шляхом її обману, під приводом позики грошей, отриманих ОСОБА_5. в кредит на прохання ОСОБА_2., знаходячись на Центральній площі в м.Чернівці, шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_5. в сумі 4500 гривень, обіцяючи погасити даний кредит, однак в подальшому ОСОБА_2. вказаний кредит не погасив та вказані гроші ОСОБА_5. не повернув, чим завдав потерпілій на вказану суму матеріальної шкоди.

22.09.2007 року ОСОБА_2., повторно, увійшовши в довіру до ОСОБА_6. та шляхом його обману, під приводом позики грошей, отриманих ОСОБА_6. в кредит на прохання ОСОБА_2., знаходячись неподалік Чернівецького відділення №5 АКБ «ТАС-Комерцбанк», що по пр.Незалежності,78 в м.Чернівці, шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_6. в сумі 5000 гривень, обіцяючи погасити даний кредит, однак в подальшому ОСОБА_2. вказаний кредит не погасив та вказані гроші ОСОБА_6. не повернув, чим завдав потерпілому на вказану суму матеріальної шкоди.

Крім того, 14.11.2006 року ОСОБА_2. підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №27 від 13.11.2006 року на ім'я ОСОБА_3., внісши до раніше придбаного ним при невстановлених органом досудового слідства обставинах бланку довідки про доходи з печаткою МПП «Айрін» неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Айрін», після чого, того ж дня, знаходячись неподалік приміщення філії ЗАТ КБ «Приватбанк», що на території МТК «Калинівський ринок» в м.Чернівці, передав вказану підроблену довідку ОСОБА_3. з метою отримання останньою на його прохання кредиту та подальшого заволодіння грошима ОСОБА_3.

04.05.2007 року ОСОБА_2., повторно, підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №21 від 27.04.2007 року на ім'я ОСОБА_7., власноручно внісши до неї неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МНВП «Сервер» та виготовивши підроблений відбиток печатки МНВП «Сервер», після чого, того ж дня, знаходячись на Центральній площі в м.Чернівці, продав вказану підроблену довідку ОСОБА_7. за 500 гривень. Після цього, того ж дня, ОСОБА_2., знаходячись на Центральній площі м.Чернівці, отримавши від ОСОБА_7. договір поруки №006/355 від 04.05.2007 року від імені МНВП «Сервер» та гарантійний лист від імені МНВП «Сервер», ОСОБА_2. підробив вказаний договір поруки, власноручно внісши до договору реквізити МНВП «Сервер», підробивши підпис від імені директора МНВП «Сервер» та підробивши печатку від імені МНВП «Сервер», а також підробив вказаний гарантійний лист, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МНВП «Сервер» та виготовивши підроблений відбиток печатки МНВП «Сервер», після чого передав підроблені ним документи ОСОБА_7.

21.06.2007 року ОСОБА_2., повторно, підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №17 від 21.06.2007 року на ім'я ОСОБА_4., власноручно внісши до неї неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Модус» та виготовивши підроблений відбиток печатки МПП «Модус», після чого, знаходячись неподалік ТОВ КБ «Дельта», що по вул.Заньковецької в м.Чернівці, передав вказану підроблену довідку ОСОБА_4. з метою отримання останньою на його прохання в кредит фотоапарату та подальшого шахрайського заволодіння фотоапаратом.

31.07.2007 року ОСОБА_2., повторно, підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №19 від 27.07.2007 року на ім'я ОСОБА_8., внісши до неї неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Макден» та виготовивши підроблений відбиток печатки МПП «Макден», після чого, того ж дня, знаходячись на Центральній площі в м.Чернівці, за допомогою посередника ОСОБА_9. продав вказану підроблену довідку ОСОБА_8. за 500 гривень. Після цього, того ж дня, ОСОБА_2., знаходячись на Центральній площі м.Чернівці, отримавши від ОСОБА_9. договір поруки №006/371 від 31.07.2007 року укладений від імені МПП «Макден» та гарантійний лист від імені МПП «Макден», ОСОБА_2. підробив вказаний договір поруки, власноручно внісши до договору реквізити МПП «Макден», власноручно підробивши підпис від імені директора МПП «Макден» та підробивши печатку від імені МПП «Макден», а також підробив вказаний гарантійний лист, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Макден» та виготовивши підроблений відбиток печатки МПП «Макден», після чого передав підроблені ним документи ОСОБА_9. для подальшої передачі ОСОБА_8.

07.08.2007 року ОСОБА_2., повторно, підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №21 від 06.08.2007 року на ім'я ОСОБА_5., внісши до неї неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Інтерком» та виготовивши підроблений відбиток печатки МПП «Інтерком», після чого, того ж дня, знаходячись на Центральній площі в м.Чернівці, передав вказану підроблену довідку ОСОБА_5. Після цього, того ж дня, ОСОБА_2., знаходячись на Центральній площі м.Чернівці, отримавши від ОСОБА_5. договір поруки №006/372 від 07.08.2007 року від імені МПП «Інтерком» та гарантійний лист від імені МПП «Інтерком», підробив вказаний договір поруки, власноручно внісши до договору реквізити МПП «Інтерком», власноручно підробивши підпис від імені директора МПП «Інтерком» та підробивши печатку від імені МПП «Інтерком», а також підробив вказаний гарантійний лист, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера МПП «Інтерком» та виготовивши підроблений відбиток печатки МПП «Інтерком», після чого передав підроблені ним документи ОСОБА_5.

22.09.2007 року ОСОБА_2., повторно, підробив офіційний документ, а саме довідку про доходи №21 від 21.09.2007 року на ім'я ОСОБА_6., власноручно внісши до неї неправдиві відомості, підробивши підписи від імені директора та головного бухгалтера КП «Дензор» та виготовивши підроблений відбиток печатки КП «Дензор», після чого, того ж дня, знаходячись неподалік Чернівецького відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», що по пр.Незалежності,78 в м.Чернівці, передав вказану підроблену довідку ОСОБА_6. з метою отримання останнім на його прохання кредиту та подальшого заволодіння грошима ОСОБА_6.

Підсудний ОСОБА_2. в судовому засіданні свою вину у вчиненні шахрайства та підроблення документів визнав повністю та підтвердив викладені в обвинуваченні обставини. Щиро розкаюється у вчиненому.

Крім повного визнання підсудним ОСОБА_2. своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів, його вина повністю доведена наступними дослідженими та проаналізованими судом доказами, а саме:

? показами потепілої ОСОБА_3., яка суду пояснила, що з підсудним ОСОБА_2. її познайомила ОСОБА_10., яка є співмешканкою її сина. В листопаді 2006 року остання попросила її допомогти ОСОБА_2., оформивши на себе кредит в банку, а гроші віддати підсудному. При цьому запевнила, що останній особисто буде погашати оформлений на неї кредит. На вказане прохання ОСОБА_10. вона погодилась. Тоді ж, в листопаді 2006 року, вона разом з ОСОБА_10. прибули на Калинівський ринок, де зустрілись з ОСОБА_2. Знаходячись у відділення «ПриватБанку», яке знаходиться на території Калинівського ринку, вона оформила на своє імя кредитний договір на суму 3800 грн. В той же день вона отримала в банку вказані грошові кошти та відразу передала їх ОСОБА_2., який запевнив, що погасить даний кредит протягом трьох тижнів. В подальшому кредит в банку вона погасила власними коштами, а ОСОБА_2. пізніше відшкодував їй сплачені нею кошти. Просила підсудного суворо не карати та не позбавляти його волі. В подальшому потерпіла уточнила свої покази та пояснила суду, що матеріальну шкоду підсудний відшкодував їй лише частково, а решта суми завданої матеріальної шкоди в розмірі 4000 грн. ОСОБА_2. їй не відшкодована. Просила стягнути з підсудного на її користь 4000 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди;

? показами потерпілого ОСОБА_6., який суду пояснив, що з підсудним ОСОБА_2. його познайомила їхня спільна знайома ОСОБА_10. Остання попросила його допомогти ОСОБА_2., оформивши на себе кредит в банку, оскільки підсудному необхідні були гроші. При цьому запевнила його, що ОСОБА_2. є порядною людиною і обовязково погасить кредит. Він погодився на вказане прохання ОСОБА_10., після чого у вересні 2006 року він зустрівся з підсудним біля відділення «ТАС-Комерцбанку» та, знаходячись в приміщенні відділення вказаного банку, підписав кредитний договір та отримав грошові кошти в сумі 5000 грн. В той же день кредитні кошти в сумі 5000 грн. він відразу передав ОСОБА_2., який запевнив, що погасить даний кредит протягом двох-трьох місяців. Разом з тим, по сьогоднішній день перед банком існує частково несплачена заборгованість по кредиту. Просив стягнути з підсудного на його користь 1315 грн. 24 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди. Крім того, просив підсудного суворо не карати та не позбавляти його волі;

? показами потерпілої ОСОБА_4., яка суду пояснила, що з підсудним ОСОБА_2. вона познайомилась, знаходячись в компанії їх спільної знайомої ОСОБА_10. Підсудний особисто підійшов до неї та попросив допогти в оформленні кредиту на цифровий фотоапарат, на що вона погодилась. З цією метою, в червні 2007 року вона зустрілась з ОСОБА_2., після чого, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», що на Центральній площі в м.Чернівці, підписала відповідний договір та отримала в кредит цифровий фотоапарат. Вказаний фотоапарат вона того ж дня віддала ОСОБА_2., який при цьому запевнив, що особисто буде погашати даний кредит. Просила стягнути з підсудного на її користь 3600 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди;

? показами потерпілої ОСОБА_5., яка суду пояснила, що з підсудним ОСОБА_2. вона познайомилась через свою знайому ОСОБА_11. Оскільки їй на той час необхідні були гроші вона звернулась до ОСОБА_2., який зі слів ОСОБА_11., міг їй позичити гроші. Підсудний запропонував їй отримати кредит, з якого частину він віддасть їй, а решту частину забере собі, погасивши в подальшому всю суму кредиту. На таку пропозицію вона погодилась і приблизно в липні 2007 року, отримавши від підсудного довідку на її імя про ніби-то отримані доходи з місця роботи, вона оформила на своє прізвище кредит на суму 5000 грн. в кредитній спілці «Буковина». Отримавши суму кредиту в розмірі 5000 грн., вона 500 грн. взяла собі, а 4500 грн. віддала ОСОБА_2. При цьому, останній її запевнив, що вказаний кредит він погасить протягом 3 днів. Просила стягнути з підсудного на її користь 4646 грн. 75 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди;

по епізоду вчинення шахрайства відносно ОСОБА_3.

та підроблення доркументів 14.11.2006 року:

? рапортом працівника міліції від 15.01.2009 року, з якого вбачається, що ОСОБА_2. в листопаді 2006 року шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_3., взявши на себе обовязок по поверненню кредиту, заздалегідь знаючи про неможливість його виконання, заволодів коштами ОСОБА_3., оформивши на неї кредит;

? т.1 а.с.11

? заявою ОСОБА_3. від 12.01.2009 року, з якої вбачається, що в листопаді 2006 року ОСОБА_2. шахрайським шляхом оформив на неї кредит в сумі 3800 грн.;

? т.1 а.с.12

? протоколом виїмки від 10.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих у ОСОБА_3. було вилучено розписку від імені ОСОБА_2. від 26.12.2007 року про отримання останнім від ОСОБА_3. грошей в сумі 7000 грн.;

? т.1 а.с.42

? протоколом виїмки від 16.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні ЧФ ЗАТ «ПриватБанк» було вилучено кредитну справу ОСОБА_3. від 14.11.2006 року;

? т.1 а.с.46

? заявою-договором ОСОБА_3. на отримання кредиту від 14.11.2006 року;

? т.1 а.с.47

? довідкою про доходи ОСОБА_3. від 13.11.2006 року №27 за підписом директора та головного бухгалтера ПП «Айрін» та з відтиском печатки ПП «Айрін»;

? т.1 а.с.51

? довідкою ДПІ у м.Чернівці від 13.04.2009 року, з якої вбачається, що ПП «Айрін» перебуває на податковому обліку як юридична особа з 16.08.2001 року, в стані ліквідаційна процедура за рішенням (постановою) суду;

? т.1 а.с.54

? витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого вбачається, що його місцезнаходження є АДРЕСА_2, його засновником є ОСОБА_12., стан юридичної особи припинення підприємницької діяльності;

? т.1 а.с.56

? довідкою інспектора ДС Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області від 24.04.2009 року, з якої вбачається, що в період часу з 2006 року по теперішній час дозволи на право виготовлення, знищення печаток та штампів для МПП «Айрін» дозвільною системою Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області не видавався;

? т.1 а.с.58

? протоколом огляду від 22.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих було оглянуто вилучену кредитну справу ОСОБА_3.;

? т.2 а.с.29-31

? висновком судово-почеркознавчої експертизи №0397 від 06.04.2009 року, з якого вбачається, що рукописні записи, якими виконаний текст розписки ОСОБА_2. від 26.12.2007 року та заповнені бланкові рядки довідки про доходи №27 від 13.11.2006 року за травень-жовтень 2006 року, виданій на імя ОСОБА_3. виконані ОСОБА_2. Підпис біля прізвища «ОСОБА_2.» в розписці від 26.12.2007 року виконаний ОСОБА_2.;

? т.2 а.с.42-53

? висновком судово-технічної експертизи №0398 від 02.04.2009 року, з якого вбачається, що відтиск печатки МПП «Айрін» в довідці про доходи №27 від 13.11.2006 року за травень-жовтень 2006 року, видана на імя ОСОБА_3., нанесений способом високого друку, полімерним кліше;

? т.2 а.с.59-61

по епізоду вчинення шахрайства відносно ОСОБА_6.

та підроблення доркументів 22.09.2007 року:

? рапортом працівника міліції від 15.01.2009 року, з якого вбачається, що ОСОБА_2. у вересні 2007 року шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6., взявши на себе обовязок по поверненню кредиту, заздалегідь знаючи про неможливість його виконання, заволодів коштами ОСОБА_6., оформивши на нього кредит;

? т.1 а.с.73

? заявою ОСОБА_6. від 12.01.2009 року, з якої вбачається, що у вересні 2007 року ОСОБА_2. шахрайським шляхом оформив на нього кредит в сумі 5000 грн.;

? т.1 а.с.74

? довідкою ВАТ «Сведбанк» від 23.01.2009 року, з якої вбачається, що станом на 23.01.2009 року заборгованість по кредиту, отриманому ОСОБА_6. згідно кредитного договору від 22.09.2007 року №2508/0907/50-12916 становить 1315,24 грн.

? т.1 а.с.77

? довідкою відділу державної реєстрації Чернівецької міської ради від 13.03.2009 року, з якої вбачається, що КП «Дензор» в базі даних відділу державної реєстрації не значиться;

? т.1 а.с.79

? витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого вбачається, що КП «Дензор» в Єдиному державному реєстрі записів не знайдено;

? т.1 а.с.80

? протоколом очної ставки між ОСОБА_6. та ОСОБА_2. від 13.04.2009 року, в ході проведення якої ОСОБА_6. підтвердив, що саме ОСОБА_2. відносно шахрайство відносно нього та заволодів грошима в сумі 5000 грн.;

? т.1 а.с.86-88

? протоколом виїмки від 25.02.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні ЧРРЦ ВАТ «Сведбанк» було вилучено кредитну справу ОСОБА_6.;

? т.1 а.с.104

? довідкою про доходи ОСОБА_6. від 21.09.2007 року №21 за підписом директора та головного бухгалтера КП «Дензор» та з відтиском печатки КП «Дензор»;

? т.1 а.с.105

? кредитним договором №2508/0907/50-12916 від 22.09.2007 року, укладеного між ОСОБА_6. та АКБ «ТАС-Комерцбанк»;

? т.1 а.с.109-111

? протоколом огляду від 22.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих було оглянуто вилучену кредитну справу ОСОБА_6.;

? т.2 а.с.29-31

? висновком комплексної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи №304/305 від 12.03.2009 року, з якого вбачається, що зображення відтиску печатки КП «Дензор» в довідці про доходи ОСОБА_6. №21 від 21.09.2007 року виготовлене за допомогою програмного забезпечення та нанесене струменево-крапельним способом кольорового друку з використанням вивідного друкуючого пристрою (принтеру). Рукописні записи в довідці про доходи ОСОБА_6. №21 від 21.09.2007 року виконані ОСОБА_2.;

? т.2 а.с.39-43

по епізоду вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4.

та підроблення доркументів 21.06.2007 року:

? рапортом працівника міліції від 15.01.2009 року, з якого вбачається, що ОСОБА_2. у липні 2007 року шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4., взявши на себе обовязок по поверненню кредиту, заздалегідь знаючи про неможливість його виконання, заволодів коштами ОСОБА_4., оформивши на неї кредит;

? т.1 а.с.127

? заявою ОСОБА_4. про те, що влітку 2007 року ОСОБА_2. шахрайським шляхом оформив на неї кредит в сумі 3600 гривень;

? т.1 а.с.128

? протоколом виїмки від 13.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих з ТОВ КБ «Дельта» було вилучено кредитну справу по кредитному договору ОСОБА_4. №004-25001-210607 від 21.06.2007 року;

? т.1 а.с.146

? кредитним договором ОСОБА_4. №004-25001-210607 від 21.06.2007 року;

? т.1 а.с.148-150

? довідкою про доходи на ім'я ОСОБА_4. №17 від 21.06.2007 року за підписом директора та головного бухгалтера МПП «Модус» та з відтиском печатки МПП «Модус»;

? т.1 а.с.147

? довідкою ДПІ від 13.04.2009 року, згідно якої МПП «Модус» перебуває на податковому обліку як юридична особа з 02.01.1992 року, в стані ліквідаційна процедура за рішенням (постановою) суду; ? т.1 а.с.54

? довідкою відділу державної реєстрації від 03.04.2009 року, згідно якої МПП «Модус» перереєстровано рішенням Ленінської районної ради №176/15 від 14.10.1992 року за адресою: м.Чернівці, пров.Складський,1а. Засновник ОСОБА_13;

? т.1 а.с.160

? довідкою Чернівецького обласного сектору з питань банкрутства від 24.04.2009 року, згідно якої ухвалою господарського суду Чернівецької області від 08.11.2006 року МПП «Модус» ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі про банкрутство припинено;

? т.1 а.с. 61

? копією ухвали господарського суду Чернівецької області від 08.11.2006 року;

? т.1 а.с. 62

? анкетою позичальника ОСОБА_4. від 21.06.2007 року, в якій в графі контактні дані третьої особи вказано «ОСОБА_2»;

? т.1 а.с.152-153

? рахунком-фактурою №ФК-2266 від 21.06.07 року та видатковою накладною №ФК-1729 від 21.06.2007 року;

? т.1 а.с.155-156

? протоколом огляду від 22.03.2009 року, з якого вбачається, що у присутності понятих було оглянуто кредитну справу по кредитному договору ОСОБА_4. №004-25001-210607 від 21.06.2007 року;

? т.2 а.с.29-31

? висновком судово-почеркознавчої експертизи №0397 від 06.04.2009 року, з якого вбачається, що рукописні записи, якими заповнені бланкові рядки довідки про доходи №17 від 21.06.2007 року, виданій на ім'я ОСОБА_4. виконані ОСОБА_2.;

? т.2 а.с.49-53

? висновком судово-технічної експертизи документів №0398 від 02.04.2009 року, з якого вбачається, що зображення відтиску печатки МПП «Модус» в довідці про доходи №17 від 21.06.2007 року, виданій на ім'я ОСОБА_4., нанесене струменевим друком із використанням вивідного друкуючого пристрою;

? т.2 а.с.59-61

по епізоду підроблення доркументів на імя ОСОБА_7. 04.05.2007 року:

? копією заяви голови правління КС «Буковина» від 11.06.2008 року, про те, що 04.05.2007 року згідно кредитного договору №001/1510 від 04.05.2007 року ОСОБА_7. отримав кредит в розмірі 5000 гривень. З липня 2007 року ОСОБА_7. перестав виконувати свої договірні зобов'язання та на попередження ні він, ні його поручителі не реагують. Як з'ясувалось ОСОБА_7. надав для отримання кредиту фіктивну довідку про доходи; ? т.1 а.с.169

? копією довідки ПНВП «Сервер» від 14.10.2008 року, згідно якої на вказаному підприємстві ніколи не працювали ОСОБА_7., ОСОБА_14.;

? т.1 а.с.173

? протоколом виїмки від 07.10.2008 року, з якого вбачається, що у присутності понятиз в приміщенні кредитної спілки було вилучено кредитну справу по кредитному договору №001/1510 від 04.05.2007 року; ? т.1 а.с.182

? довідкою про доходи №21 від 27.04.2007 року, виданої від імені МНВП «Сервер» на ім'я ОСОБА_7;

? т.1 а.с.183

? договором поруки №006/355 від 04.05.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та МНВП «Сервер»;

? т.1 а.с.184

? гарантійним листом від імені МНВП «Сервер» на адресу кредитної спілки «Буковина»;

? т.1 а.с.185

? заявою ОСОБА_7. на ім'я директора МНВП «Сервер» від 03.05.2007 року;

? т.1 а.с.186

? копією кредитного договору №001/1510 від 04.05.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_7.;

? т.1 а.с.187-188

? копією договору поруки №005/878 від 04.05.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_15.;

? т.1 а.с.189

? протоколом огляду від 23.10.2008 року документів з кредитної справи по договору споживчого кредиту №001/1510 від 04.05.2007 року, вилучених з КС «Буковина» 07.10.2008 року;

? т.1 а.с.190

? висновком комплексної експертизи №1737-1738 від 30.10.2008 року, згідно якого, зображення відтисків печаток МНВП «Сервер», що знаходяться: в довідці про доходи за листопад-квітень за вихідним номером 21 від 27.04.2007 року, наданої МНВП «Сервер» на ім'я ОСОБА_7; в договорі поруки №006/355 від 04.05.2007 року; в листі від імені МНВП «Сервер» в кредитний комітет кредитної спілки «Буковина», виконані струменевим друком з використанням вивідного друкуючого пристрою;

? т.1 а.с.195-202

? протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.04.2009 року, під час якого свідок ОСОБА_7. вказав на електрофото №1, на якому зображений ОСОБА_2., як на чоловіка на ім'я ОСОБА_2 який 04.05.2007 року на Центральній площі в м.Чернівці підробив та продав йому довідку про доходи, а також підробив договір поруки та гарантійний лист;

? т.1 а.с.219

? протоколом очної ставки від 09.04.2009 року між ОСОБА_7. та ОСОБА_2., під час якої ОСОБА_7. підтвердив, що саме ОСОБА_2. підробив для нього документи;

? т.1 а.с.221-222

? висновком комплексної експертизи №304/305 від 12.03.2009 року, згідно якого рукописні записи в довідці про доходи ОСОБА_7. №21 від 27.04.2007 року, в договорі поруки №006/355 від 04.05.2007 року - в графі «Реквізити сторін Поручитель», виконані ОСОБА_2.;

? т.2 а.с.39-43

по епізоду підроблення доркументів на імя ОСОБА_8. 31.07.2007 року:

? копією заяви голови правління КС «Буковина» від 11.06.2008 року, про те, що 31.07.2007 року згідно договору споживчого кредиту №001/1633 від 31.07.2007 року ОСОБА_8. отримав кредит в розмірі 5000 гривень. З березня 2008 року ОСОБА_8. перестав виконувати свої договірні зобов'язання та на попередження ні він, ні його поручителі не реагують. Як з'ясувалось ОСОБА_8. надав для отримання кредиту фіктивну довідку про доходи; ? т.1 а.с.234-236

? копією довідки ТОВ «Макден» від 13.10.2008 року, згідно якої на вказаному підприємстві ніколи не працювали ОСОБА_8., ОСОБА_16., ОСОБА_17.;

? т.1 а.с.238

? протоколом виїмки від 07.10.2008 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні кредитної спілки було вилучено кредитну справу по договору споживчого кредиту №001/1633 від 31.07.2007 року; ? т.1 а.с.247

? довідкою про доходи №19 від 27.07.2007 року, виданої від імені МПП «Макден» на ім'я ОСОБА_8;

? т.1 а.с.248

? договором поруки №006/371 від 31.07.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та МПП «Макден»;

? т.1 а.с.249

? гарантійним листом від імені МПП «Макден» на адресу кредитної спілки «Буковина»;

? т.1 а.с.250

? заявою ОСОБА_8. на ім'я директора МПП «Макден» від 30.07.2007 року;

? т.1 а.с.251

? копією договору споживчого кредиту №001/1633 від 31.07.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_8.;

? т.1, а.с.252-254

? копією договору поруки №006/998 від 31.07.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_18.;

? т.1 а.с.255

? протоколом огляду від 23.10.2008 року документів з кредитної справи по договору споживчого кредиту №001/1633 від 31.07.2007 року;

? т.1 а.с.256

? висновком комплексної експертизи №1739-1740 від 29.10.2008 року, згідно якого, зображення відтисків печатки МПП «Макден» в довідці про доходи ОСОБА_8. №19 від 27.07.2007 року, в договорі поруки №006/371 від 31.07.2007 року, в листі від МПП «Макден» на адресу кредитної спілки «Буковина», нанесені струменевим друком із використанням вивідного друкуючого пристрою. Всі рукописні записи, що заповнюють довідку про доходи ОСОБА_8. №19 від 27.07.2007 року, виконані не ОСОБА_8., а іншою особою; ? т.1 а.с.261-266

? висновком комплексної експертизи №304/305 від 12.03.2009 року, згідно якого рукописні записи в довідці про доходи ОСОБА_8. №19 від 27.07.2007 року, в договорі поруки №006/371 від 31.07.2007 року - в графі «Реквізити сторін Поручитель», виконані ОСОБА_2.;

? т.2 а.с.39-43

по епізоду вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5.

та підроблення доркументів 07.08.2007 року:

? копією заяви голови правління КС «Буковина» від 11.06.2008 року, про те, що 07.08.2007 року згідно договору споживчого кредиту №001/1642 від 07.08.2007 року ОСОБА_5. отримала кредит в розмірі 5000 гривень. З лютого 2008 року ОСОБА_5. перестала виконувати свої договірні зобов'язання та на попередження ні вона, ні її поручителі не реагують. Як з'ясувалось ОСОБА_5. надала для отримання кредиту фіктивну довідку про доходи;

? т.1 а.с.295

? копією довідки ДПІ у м.Чернівці від 13.10.2008 року, згідно якої підприємство «Інтерком» не перебуває на податковому обліку;

? т.1 а.с.296

? протоколом виїмки від 07.10.2008 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні кредитної спілки було вилучено кредитну справу по договору споживчого кредиту №001/1642 від 07.08.2007 року; ? т.1 а.с.313

? довідкою про доходи №21 від 06.08.2007 року, виданої від імені МПП «Інтерком» на ім'я ОСОБА_17;

? т.1 а.с.314

? договором поруки №006/372 від 07.08.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та МПП «Інтерком»;

? т.1 а.с.316

? гарантійним листом від імені МПП «Інтерком» на адресу кредитної спілки «Буковина»;

? т.1 а.с.315

? заявою ОСОБА_5. на ім'я директора МПП «Інтерком» від 07.08.2007 року;

? т.1 а.с.317

? копією договору споживчого кредиту №001/1642 від 07.08.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_5.;

? т.1 а.с.318-320

? копією договору поруки №006/1007 від 07.08.2007 року, укладеного між КС «Буковина» та ОСОБА_17.;

? т.1 а.с.321

? протоколом огляду від 04.12.2008 року документів з кредитної справи по договору споживчого кредиту №001/1642 від 07.08.2007 року;

? т.1 а.с.322

? висновком комплексної експертизи №1792-1793 від 15.11.2008 року, згідно якого, зображення відтисків печатки МПП «Інтерком» в довідці про доходи ОСОБА_5. №21 від 06.08.2007 року, в договорі поруки №006/372 від 07.08.2007 року, в листі від МПП «Інтерком» на адресу кредитної спілки «Буковина» - нанесені струменевим друком із використанням вивідного друкуючого пристрою. Всі рукописні записи (виконані барвником чорного кольору), котрими заповнені рядки довідки про доходи №21 від 06.08.2007 року на ім'я ОСОБА_17, виконані не ОСОБА_17, а іншою особою; ? т.1 а.с.330-335

? протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.04.2009 року, під час якого потерпіла ОСОБА_5. вказала на електрофото №3, на якому зображений ОСОБА_2., як на чоловіка на ім'я ОСОБА_2 який підробив документи на її ім'я, які вона подала до КС «Буковина», після чого шахрайським шляхом заволодів її грошима;

? т.1 а.с.369

? протоколом очної ставки від 09.04.2009 року між ОСОБА_5. та ОСОБА_2., під час якої ОСОБА_5. підтвердила, що саме ОСОБА_2. підробив документи на її ім'я, після чого шахрайським шляхом заволодів її грошима;

? т.1 а.с.371-373

? висновком комплексної експертизи №304/305 від 12.03.2009 року, згідно якого рукописні записи в довідці про доходи ОСОБА_5. №21 від 06.08.2007 року, в договорі поруки №006/372 від 07.08.2007 р. - в графі «Реквізити сторін Поручитель», виконані ОСОБА_2;

? т.2 а.с.39-43

Таким чином, аналізуючи всі наведені вище докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2. у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю доведена.

Суд вважає, що органом досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_2. за ч.2 ст.190 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив шахрайство за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Вірною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_2. і за ч.2 ст.358 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив підроблення документів, за кваліфікуючими ознаками підроблення інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні підсудному ОСОБА_2. виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, те що обидва злочини відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості.

Суд враховує особу підсудного ОСОБА_2., зокрема те, що він раніше не судимий, вину свою у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся, по місцю проживання характеризується позитивно, частково відшкодував матеріальну шкоду.

Наведені обставини суд, на підставі ст.66 КК України, визнає такими, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_2.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудного ОСОБА_2. судом не встановлено.

Разом з тим, обставиною, яка негативно характеризує особу підсудного ОСОБА_2. є те, що більшу частину спричиненої матеріальної шкоди потерпілим він не відшкодував.

Враховуючи в сукупності всі наведені вище обставини справи та особу винного, зокрема кількість вчинених ним епізодів шахрайства та підроблення документів, загальну суму завданої злочинами матеріальної шкоди, яка в більшості залишилась невідшкодованою, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_2. можливе, застосувавши до нього покарання у вигляді обмеження волі і не знаходить підстав для застосування відносно нього ст.ст.75,76 КК України.

Суд вважає, що заявлені по справі цивільні позови потерпілих ОСОБА_6. на суму 1315 грн. 24 коп, ОСОБА_4. на суму 3600 грн. та ОСОБА_5. на суму 4646 грн. 75 коп. підлягають задоволенню в повному обємі, а цивільний позов потерпілої ОСОБА_3. підлягає задоволенню в межах не відшкодованої суми в розмірі 4000 грн., оскільки внаслідок вказаних вище злочинних дій ОСОБА_2. потерпілим на вказані суми спричинена матеріальна шкода.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

? по ст.190 ч.2 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі;

? по ст.358 ч.2 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2. покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2. до вступу вироку в законну силу залишити обрану у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_2. відраховувати з дня його прибуття до місця відбування покарання.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2. на користь потерпілої ОСОБА_3 4000 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2. на користь потерпілого ОСОБА_6 1315 грн. 24 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2. на користь потерпілої ОСОБА_4 3600 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2. на користь потерпілої ОСОБА_17 4646 грн. 75 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2. на користь НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області (ЄДРПОУ 25575279, р/р 35220002000298, УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, найменування послуги «відшкодування витрат за проведення експертизи (почерк+ТЕД), (почерк), (ТЕД)) судові витрати в розмірі 5013 грн. 27 коп.

Речові докази по справі:

? кредитний договір ОСОБА_6. №2508/0907/50-12916 від 22.09.2007 року;

? анкету-заяву ОСОБА_6.;

? рішення про видачу ОСОБА_6. кредиту;

? довідку про доходи на ім'я ОСОБА_4. №17 від 21.06.2007 року;

? кредитний договір ОСОБА_4. №004-25001-210607 від 21.06.2007 року;

? анкету позичальника ОСОБА_4. від 21.06.207 року;

? ксерокопію паспорта №КР461095 та ідентифікаційного коду ОСОБА_4.;

? рахунок-фактуру №ФК-2266 від 21.06.2007 року;

? видаткову накладну №ФК-1729 від 21.06.2007 року;

? заяву від імені ОСОБА_7. від 03.05.2007 року;

? договір поруки №006/355 від 04.05.2007 року;

? гарантійний лист від імені МНВП «Сервер» на адресу КС «Буковина»;

? довідку про доходи №21 видана на ім'я ОСОБА_7. від 27.04.2007 року;

? копію кредитного договору №001/1510 від 04.05.2007 року;

? копію договору поруки №005/878 від 04.05.2007 року;

? заяву ОСОБА_7. на отримання кредиту від 03.05.2007 року;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7.;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15.;

? заяву від імені ОСОБА_8. від 30.07.2007 року;

? договір поруки №006/371 від 31.07.2007 року;

? лист від імені МПП «Макден» на адресу КС «Буковина»;

? довідку про доходи №19 на ім'я ОСОБА_8. від 27.07.2007 року;

? копію договору споживчого кредиту №001/1633 від 31.07.2007 року;

? копію договору поруки №005/998 від 31.07.2007 року;

? заяву від імені ОСОБА_8. на отримання кредиту від 30.07.2007 року;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8.;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18.;

? заяву від імені ОСОБА_5. на отримання кредиту від 07.08.2007 року;

? договір поруки №006/372 від 07.08.2007 року;

? лист від імені МПП «Інтерком» на адресу КС «Буковина»;

? довідку про доходи №21 видана на ім'я ОСОБА_5. від 06.08.2007 року;

? копію договору споживчого кредиту №001/1642 від 07.08.2007 року;

? копію договору поруки №005/1007 від 07.08.2007 року;

? заяву від імені ОСОБА_5. від 07.08.2007 року;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5.;

? ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17;.

? заяву на переказ готівки №14166 від 24.01.2008 року;

? заяву на переказ готівки №К1/6 від 31.10.2007 року;

? заяву на переказ готівки №937.1 від 09.10.2007 року;

? заяву на переказ готівки №831.9.1 від 10.09.2007 року, які зберігаються в матеріалах даної кримінальної справи залишити в матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 15-ти діб з дня його проголошення.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці В.Т.МАРЧУК