Court ruling № 66587788, 25.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23320/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Стика М.Я., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (далі - Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, зокрема державних коштів, виділених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, заподіявши збитки в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Крім того встановлено, що Банком у 2016 році надані кредити для: ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» з лімітом кредитної лінії 30 млн. грн. під купівлю земельної ділянки площею 3,8997га на території Мартусівської сільської ради, Бориспільський район, Київська область; ТОВ «АНРІ ТІМ» з лімітом кредитної лінії 26,5 млн. грн. під купівлю земельної ділянки площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради, Бориспільський район, Київська область; ТОВ «САЛІВАНТ» з лімітом кредитної лінії понад 30 млн. грн. під купівлю земельної ділянки площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради, Бориспільський район, Київська область; ТОВ «ФОБОС ЛЕНД» з лімітом кредитної лінії 27,5 млн. грн. під купівлю земельної ділянки площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради, Бориспільський район, Київська область.

Згідно наявних у слідства даних, в подальшому кошти із рахунку №26003100292101.980, який відкритий ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» у ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та №26009100324501.980, який відкритий ТОВ «АНРІ ТІМ» у ПАТ «АРТЕМ-БАНК» спрямовані на рахунок ТОВ «КУА «НІКО ФІНАНС» відкритий у ПАТ «БАНК СІЧ» з призначенням платежу «оплата за земельні ділянки».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «КУА «НІКО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34615120), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000004102, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «КУА «НІКО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34615120) у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 25.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23320/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - слідчому Стику М.Я.

Слідчий суддя С.В. Шапутько