Court ruling № 66587779, 25.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23298/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Чижа О.С. розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Чиж О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_2 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_3 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що 28.04.2014 ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» зареєстровано в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києва декларацію № КВ 083141180669 про початок виконання будівельних робіт по АДРЕСА_1

В подальшому, 14.05.2014 цим же товариством подано в Інспекцію для реєстрації декларацію про готовність об'єкта до експлуатації № КВ 143141340024, а саме реконструкція індивідуального 8-ми поверхового будинку на АДРЕСА_1 у багатоквартирний житловий будинок за підземним паркінгом.

Земельна ділянка ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» використовувалась для будівництва на підставі договору про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 26.02.2014.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» має рахунки в ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А) №№ 2651207325, 2650817325, 2650527325, 2650107325, 2650237325, 2650497325, 26513010732500.

З метою встановлення проведення якісної перевірки, дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А), оскільки таки документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Зарічанському Роману Олександровичу та прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахункам №№ 2651207325, 2650817325, 2650527325, 2650107325, 2650237325, 2650497325, 26513010732500, що відкриті ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам № 2651207325, 2650817325, 2650527325, 2650107325, 2650237325, 2650497325, 26513010732500, що відкриті ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219), як на паперових, так і на електронних носіях з дати відкриття по дату винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23298/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько