Court ruling № 66567754, 18.05.2017, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/277/2017

Справа № 537/2058/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Скічко Н. В., за участю слідчого Марченка В. С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5100 9374 0016 6519 за період часу з 19.09.2016 року по 02.10.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес., в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166,МФО 300528 ,за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,б.43, філія якого знаходиться за адресою:Полтавська область, м. Кременчук,вул. Соборна,б.26/37.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016170110001560 від 21.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2016 близько 23:00 невідома особа, через додаток "Приват24", шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 19.09.2016 року,близько 22:00 год., ОСОБА_3 в мережі Інтернет, а саме на сайті «Авторіа» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Опель Віваро», після чого зателефонував на номер 067682 69 64, продавець представився на імя ОСОБА_1 та вони обумовили купівлю-продаж вищевказаного автомобілю, після чого останній перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., в якості завдатку на картковий рахунок № 5100 9374 0016 6519 відкритий в «ОТП Банк», після чого продавець зник та автомобіль не продав.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5100 9374 0016 6519 за період часу з 19.09.2016 року по 02.10.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, в звязку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник АТ «ОТП Банк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170110001560 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 19.09.2016 року близько 23:00 години невідома особа, через додатко «Приват24», шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № 5100 9374 0016 6519, відкритого в АТ «ОТП Банк», приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №12016170110001560; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.09.2016 року, поясненнями потерпілого ОСОБА_3 від 20.09.2016 року.

В звязку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5100 9374 0016 6519 за період часу з 19.09.2016 року по 02.10.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес., в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б.43, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук,вул. Соборна, б.26/37.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.06.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Маханьков