Court ruling № 66529604, 13.05.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2085/17

У Х В А Л А

13 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С. за участю слідчого Карра-Ляпустіна Ю.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ «А-100» ОСОБА_4

18.10.2016 року між ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» (Покупець) та ТОВ «А-100» (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобовязався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобовязався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ «А-100», на розрахунковий рахунок ТОВ «А-100» (код ЄДРПОУ 40151560) № 26006420632001, який відкрито в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) проведено оплату в сумі 572700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» жодних карток від ТОВ «А-100» не отримало.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу, сум коштів, призначення платежів та подальшого використання коштів, які були перераховані ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» на рахунок ТОВ «А-100», встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - руху коштів по рахунку № 26006420632001 відкритому ТОВ «А-100» (ЄДРПОУ 40151560) у ПАТ «Таскомбанк», (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) що за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «А-100» (ЄДРПОУ 40151560) є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

У звязку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), необхідністю її вилучення у стислі строки, прошу розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ «Таскомбанк»», (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), що за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк»», (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), що за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26006420632001, відкритого ТОВ «А-100» (ЄДРПОУ 40151560) за період з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.