Court ruling № 66470327, 15.05.2017, Chernyakhiv District Court of Zhytomyr Oblast

Справа № 293/463/17

Провадження № 1-кс/293/98/2017

УХВАЛА

15 травня 2017 року смт Черняхів

Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області Васильчук С. Ф., з участю:

секретаря Тишкевич К. Б.

прокурора Чарліної О. М.

слідчого Матвієнка С. В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060310000122 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням від 11.05.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів (далі клопотання), в якому просить надати працівникам Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні Житомирського обласного управління ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.03.2017 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділа грошовими коштами в сумі 26500 грн., які потерпілий перевів за допомогою терміналу на банківську картку ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" № 4790701001120277.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 16.03.2017 він зателефонував до невідомого йому чоловіка на мобільний телефон № +380987553467, який йому дав його знайомий та пояснив, що вказаний чоловік займається продажем дизельного палива.

В подальшому в ході спілкування вищевказаний невідомий чоловік представився Анатолієм та дійсно підтвердив, що він займається продажем дизельного палева, після чого ОСОБА_3 домовився з ним про купівлю у нього 2-х тонн дизельного палива за грошові кошти в сумі 26500 грн. Так, в ході телефонного спілкування чоловік, який представився Анатолієм, вказав номер банківського рахунку, на який ОСОБА_3 потрібно було перерахувати кошти, а саме номер банківської картки ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" № 4790701001120277 на імя ОСОБА_4.

20.03.2017 ОСОБА_3 за допомогою терміналу переказав 26500 грн. на вищевказаний рахунок, після чого почав телефонувати на мобільний телефон Анатолія, однак вказаний телефон був вимкнений та в подальшому даний чоловік на зв'язок не виходив та ні грошові кошти, ні дизельне паливо потерпілому не надав.

Таким чином, в Житомирському обласному Управлiнні публічного акцiонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ " (ЄДРПОУ 09311380), за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме про рух грошових коштів по рахунку № 4790701001120277, який відкрито для ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 19.03.2017 по теперішній час.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та обєкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. А тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060310000122 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017060310000122, копія якого додана до клопотання.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури радником юстиції 2-го класу ОСОБА_6.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судовому засіданні не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування при розгляді клопотання, розгляд клопотання на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України здійснюється слідчим суддею без здійснення його фіксації.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, в судовому засіданні слідча просила клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Прокурор в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ та заявлене клопотання слідчого також підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що документи, про тимчасовий доступ до яких та їх вилучення слідчий просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про які йдеться у клопотанні. А тому згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст. 160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.

Враховуючи, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирського обласного управління ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 09311380) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, суд приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних вище осіб.

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З огляду на це суд приходить до висновку, що:

1)речі, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

2)речі, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучити документи, що перебувають (можуть перебувати) у Житомирському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 09311380), за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15 , а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 4790701001120277, який відкрито для ОСОБА_4, у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 19.03.2017 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали: до 14.06.2017 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч. 5 ст. 532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: С.Ф. Васильчук

Копія: вірно

суддя