Court ruling № 66058347, 19.04.2017, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

Справа № 175/4692/16-к

Провадження № 1-кс/175/365/17

Справа №175/4692/16-к

провадження №1-кс/175/365/17

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

19 квітня 2017 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

розглянув клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У клопотанні зазначається, що в провадженні Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12016040440002773 від 15 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.239 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне: в результаті бездіяльності посадових осіб Олександрівської селищної ради Дніпропетровської області відбулось забруднення навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції, а саме: на землях Олександрівської сільської ради, Дніпровського району, Дніпропетровської області, стихійно утворено звалище твердих побутових та промислових відходів, яке займає площу близько 2,5 га., на території якого фактично здійснюється безлімітне вивантаження, утворення та розміщення побутових відходів, морфологічний стан яких: 60% тверді побутові відходи (4й. клас небезпеки), 30% будівельні відходи (4й. клас небезпеки), 10% тверді промислові відходи (3й. клас небезпеки), місце розташування: Південно-Західний та Західний напрямок від УЧГОСПу «Самарський» (близько 1 км від населеного пункту), що призвело до збитків державі, в наслідок забруднення ґрунтів біля 72 тис грн.

На підставі викладеного, в наслідок бездіяльності посадових осіб Олександрівської сільради допущене забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, та спричинило істотну шкоду охоронюваним інтересам Держави.

Під час проведення досудового розслідування і неодноразового виїзду на місце стихійного звалища встановлено транспортні засоби, які здійснюють безлімітні вивантаження твердих побутових та промислових відходів на вищезазначеному стихійному звалищі, в результаті опитання водія сміттєвозу, останній пояснив, що транспортний засіб, на якому здійснюється транспортування і вивантаження твердих побутових та промислових відходів, належить підприємству КП «Мрія» Олександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 37976050).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Олександрівською сільськ рада (код ЄДРПОУ 4338782), в головному управлінні державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1, відкрито рахунки: № 35413033000509 (українська гривня), № 35423034000509 (українська гривня),№ 35420026000509 (українська гривня), № 35421014000509 (українська гривня), № 37111032000509 (українська гривня), № 37114051000509 (українська гривня), № 35427202029846 (українська гривня), № 35426203029846 (українська гривня), № 35411003029846 (українська гривня), № 35412002029846 (українська гривня), № 35412002029846 (українська гривня), № 35413001029846 (українська гривня), № 35418006029846 (українська гривня), № 35420102029846 (українська гривня), № 35426106029846 (українська гривня), № 35423109029846 (українська гривня), № 35421101029846 (українська гривня), № 35414022029846 (українська гривня), № 35429102029846 (українська гривня), № 31551203329846 (українська гривня), № 31553201329846 (українська гривня), № 31558202129846 (українська гривня), № 35422177029846 (українська гривня),№ 35418017029846 (українська гривня), № 35422155029846 (українська гривня),по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з електронної бази «податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи Олександрівська сільська рада (код ЄДРПОУ 4338782), а саме документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні головному управлінні державної казначейської служби України в Дніпропетровській області(МФО 805012), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним. Разом з тим прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Задовольнити частково клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про надання тимчасового доступу до документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчені копії документів, що містять банківську таємницю які перебувають у володінні управління державної казначейської служби України в Дніпропетровському районі Дніпропетровській області (МФО 805012, код ЄДРПОУ 37976087), яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, сел. Слобожанське, вул. Теплична, 2, а саме: документи Олександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 4338782), в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), рахунки: № 35413033000509 (українська гривня), № 35423034000509 (українська гривня), № 35420026000509 (українська гривня), № 35421014000509 (українська гривня), № 37111032000509 (українська гривня), № 37114051000509 (українська гривня), № 35427202029846 (українська гривня), № 35426203029846 (українська гривня), № 35411003029846 (українська гривня), № 35412002029846 (українська гривня), № 35412002029846 (українська гривня), № 35413001029846 (українська гривня), № 35418006029846 (українська гривня), № 35420102029846 (українська гривня), № 35426106029846 (українська гривня), № 35423109029846 (українська гривня), № 35421101029846 (українська гривня), № 35414022029846 (українська гривня), № 35429102029846 (українська гривня), № 31551203329846 (українська гривня), № 31553201329846 (українська гривня), № 31558202129846 (українська гривня), № 35422177029846 (українська гривня), № 35418017029846 (українська гривня), № 35422155029846 (українська гривня), документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку Олександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 4338782), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час. Документи надати як на паперових носіях так і в електронному вигляді.

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення належно засвідчені копії документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Носань Ірині Олександрівні та співробітнику управління захисту економіки у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Тюфанову Олександру Валентиновичу, визначеного прокурором Носань І.О., відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Борисов