Court ruling № 65976388, 10.04.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2507/17

н\п 1-кс/490/1493/2017 У Х В А Л А

23.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Степанюк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.09.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12016150020004120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_2, які були ввірені останнім директору ТОВ "Магістраль-Юг" ОСОБА_3 для внесення їх на рахунок підприємства.

20.03.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ «Приватбанк» (МФО326610), а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Магістраль-Юг" №26005000718454, №26006000857585, №26002000830584, №26007000248881, №26007000511080, №26105000721835, №26026053201038, №26109000340234, №26007000537990.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі. Пояснив, що В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Магістраль-Юг» (код ЄДРПОУ 31096185) є клієнтом банку Миколаївське РУ «Приватбанк» (МФО326610) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки №26005000718454, №26006000857585, №26002000830584, №26007000248881, №26007000511080, №26105000721835, №26026053201038, №26109000340234, №26007000537990, які з огляду на вищевказане могли бути використані під час вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Магістраль-Юг", які відкрито у Миколаївському РУ «Приватбанк», отримані відомості будуть використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_4, або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється супровід по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Миколаївського РУ «Приватбанк» (МФО326610), а саме:

1.оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Магістраль-Юг» (код ЄДРПОУ 31096185) за поточними рахунками №26005000718454, №26006000857585, №26002000830584, №26007000248881, №26007000511080, №26105000721835, №26026053201038, №26109000340234, №26007000537990, відкритими в Миколаївському РУ «Приватбанк» (МФО326610), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам №26005000718454, №26006000857585, №26002000830584, №26007000248881, №26007000511080, №26105000721835, №26026053201038, №26109000340234, №26007000537990, ТОВ «Магістраль-Юг» (код ЄДРПОУ 31096185) за період часу з 20.08.2014 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком №26005000718454, №26006000857585, №26002000830584, №26007000248881, №26007000511080, №26105000721835, №26026053201038, №26109000340234, №26007000537990, ТОВ «Магістраль-Юг» (код ЄДРПОУ 31096185) за період часу з 20.08.2014 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.