Court ruling № 65960852, 12.04.2017, Mangush District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Pershotravneve District Court of Donetsk Oblast)

241/365/17

1-кс/241/85/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2017 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Скудін В.Є., при секретарі Павлічевій А.І. за участю слідчого Гоменюк А.П. розглянувши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1207050710000133 від 23.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

30.03.2017 року слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1207050710000133 від 23.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних правах Апеляційного суду Донецької області від 04.04.2017 року клопотання слідчого СВ Мангушського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1207050710000133 від 23.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України повернуто до Першотравневого районного суду для розгляду по суті.

11.04.2017 року згідно протоколу, слідчому судді передано для розгляду клопотання слідчого Гоменюк А.П. від 30.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що В період часу з 19.03.2017 року до 20.03.2017 року невідома особа, що представилась як ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_3, яка остання перевела з своєї банківської картки Приватбанк №5168-7420-2189-8501 на банківську картку Укрсіббанк №5169-3053-0077-0137 зареєстрованому на ОСОБА_2, чим ОСОБА_3 була завдана матеріальна шкода на суму 2540 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що вона шукала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого візка, та де знайшла оголошення про продаж візка «Барлето 3 в 1» за 2400 гривень, яке розмістив чоловік на імя ОСОБА_2, було вказано два мобільних номери 098-011-07-29 та 068-119-28-11. Звязавшись за телефонами вона домовилась з зазначеним чоловіком про продаж візка. Олександр повідомив, що знаходиться в м. Києві, та вишле товар лише за передоплатою, на що вона погодилась. Та з своєї банківської карти «Приватбанк» перевела 310 гривень на банківську картку №5169-3053-0077-0137 відкриту в «Укрсіббанк» на імя ОСОБА_2. Далі 20.03.2017 року близько 12 години ОСОБА_2 вислав номер товарно-транспортної накладної, після чого вона перерахувала на вищевказану картку останню суму грошей в розмірі 2230 гривень. 23.03.2017 року о 11:10 годин вона отримувала посилку відправлену ОСОБА_2 на її імя, однак замість дитячого візка отримала биті цеглини та сміття.

ОСОБА_4 Експрес-накладної №59000245246083, від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_2 знаходячись у відділенні Нової пошти №326 в м. Києві по вул.. Тростянецькій 4/2 в м. Києві, відправив побутові речі, оцінені в 2000 гривень, вагою 20,7 кг на імя ОСОБА_3 в смт. Мангуш у відділення по вул. Леніна, 109.

ОСОБА_4 приймання-передачі від 23.03.2017 року о 11:10 годин, складеного перевізника ОСОБА_5 та замовника ОСОБА_3, остання за накладною №59000245246083 отримала биті цеглини та будівельне сміття.

ОСОБА_4 квитанції №98 від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_3 перерахувала 2230 гривень на банківський рахунок №26255009979113 відкритий в АТ «Укрсіббанк» на ОСОБА_2.

ОСОБА_4 інформації з ЄДРПОУ слідує, що ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12

ОСОБА_4 зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

ОСОБА_4 з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила злочин не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Укрсиббанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила злочин не встановлено, що в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку №26255009979113 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічному Акціонерному Товаристві «Укрсиббанк»" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/1204070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як ПАТ «Укрсиббанк» відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мангушського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та відомостей з можливістю їх вилучення та зняття копій, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме:

- інформація на паперових носіях щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №26255009979113, а саме копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 19.03.2017 року по теперішній час по рахунку №26255009979113 зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В.Є. Скудін