Court ruling № 65926095, 10.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/11824/17

Провадження № 1-кс/761/7507/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Мєлєшак О.В., при секретарі Букварьової А.Є., за участю представника заявника ОСОБА_1, розглянувши клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 . щодо скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року на банківський рахунок ОСОБА_2

Своє клопотання мотивує тим, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку заявника, були отримані ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, крім того вважає, що відпала потреба в застосуванні цього заходу.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засіданні не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_1, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Харлап М.Д. у кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.. 218-1 КК України, накладено арешт на кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти ОСОБА_2 в сумі 200 000,00 грн. та заборонено проводити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з тих обставин, що невстановлені посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» /ЄДРПОУ 26549700/, проведеними операціями в 2013-2014 рр., шляхом розтрати активів Банку - коштів рефінансування, наданих НБУ та шляхом приховування і маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми /перетворення/ умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на кошти на рахунках, відкритих у банку.

Відповідно до вимог ст.. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_2 отримала грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. на свій рахунок внаслідок надання безвідсоткової фінансової допомоги від ТОВ «Допомога 1» і які не мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 218-1 КК України, відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку заявника є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом та оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, на грошові кошти ОСОБА_2 на рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» в сумі 200 000,00 грн.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, ?

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, на грошові кошти ОСОБА_2 на рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» в сумі 200 000,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Мєлєшак