Court ruling № 65900901, 05.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19475/17-к

У Х В А Л А

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Левкова В.А., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Масалов Є.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015 року за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 коштами в сумі 241, 8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5 та 209 ч. 1 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Євгенію Михайловича, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилученння документів, що перебувають у володінні Національного банку України, ЄДРПОУ 00032106, розташованого за адресою: вул. Інститутська, 9, а саме:

-Документів та інформації щодо реєстрації договорів про залучення коштів на умовах субординованого боргу компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», Кіпр з АТ «Дельта Банк», ЄДРПОУ 34047020;

-Документів та інформації щодо походження коштів залучених АТ «Дельта Банк», ЄДРПОУ 34047020 на умовах субординованого боргу від компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», Кіпр;

-Перевірок здійснених Національним банком України упродовж 01.03.2013 року по 01.07.2013 року у АТ «Дельта Банк», ЄДРПОУ 34047020;

-Відкриття кореспонденських рахунків АТ «Дельта Банк», ЄДРПОУ 34047020 в «Deutsche Bank AG».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19475/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя В.В. Підпалий