№ 65865787, 24.10.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/248/2012 Дело № 2020/11114/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.10.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Попий Д.С.,

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну -

У С Т А Н О В И Л :

В суд поступило представление следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну, в котором она ссылается на то, что 28.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62121011 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины. В ходе расследования было установлено: 17 сентября 2012 года в дневное время суток неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем завладели с расчетного счета ООО Земмаш-Запчасть№ 26009751351 денежными средствами в сумме 200000 гривен, чем причинили материальный ущерб ООО Земмаш-Запчасть.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что он является директором ООО Земмаш-Запчасть. Фирма осуществляет хозяйственную деятельность по реализации запчастей к сельскохозяйственной технике. ООО Земмаш-Запчастьимеет расчетный счет № 26009751351 в ПАО ОСОБА_3 328168. Юридический адрес ООО Земмаш-Запчастьрасположен: Харьковская область, Харьковский район, село Цыркуны, улица Кирова, 72/74. По данному адресу находятся складские помещения. Офис ООО Земмаш-Запчастьрасположен по адресу: АДРЕСА_1. Данное помещение он арендует согласно договора аренды б/н от 10.08.2012 года. В данном помещении находится его рабочее место, которое оборудовано столом и компьютером. Всего на фирме один персональный компьютер, который находится по месту регистрации и один ноутбук, который используется им лично. Доступа к ноутбуку никто не имеет. Данный персональный компьютер и ноутбук подключены к системе Клиент-Банкчерез Интернет.17 сентября 2012 года примерно в 11 часов он осуществил с помощью системы Клиент-Банкплатеж на сумму 120000 гривен в адрес ПП Торговый Дом Коршун. После этого вышел из системы Клиент-Банк. Примерно в 14 часов 20 минут он вошел в систему Клиент-Банкс целью проверить остаток на счете. Он обнаружил, что с расчетного счета были переведены денежные средства в сумме 200000 гривен. Согласно платежного поручения № 1600 на расчетный счет № 260090103892 БФ Порятунок дитини з лейкемією код ОКПО 25252139 в АО Прокредит БанкМФО 320984 с назначением платежа оплата согласно договора № 35/09 от 12.09.2012 г. Без НДС. Он вначале подумал, что это ошибка главного бухгалтера, но пообщавшись с ней выяснил, что данный платеж они не проводили. После этого он позвонил в свой банк и сообщил им о факте несанкционированного перевода денег. Представители банка сказали, что нужно приехать в банк написать заявление. Что он и сделал. Когда он приехал в банк, то ему там сообщили, что деньги с БФ Порятунок дитини з лейкемієюв тот же день ушли на ООКА Прокат и якобы там заблокированы. До настоящего времени денежные средства в сумме 200000 гривен на счет не возвращены. ООО Земмаш-Запчастьникаких договоренных и иных отношений с БФ Порятунок дитини з лейкемієюи ООКА Прокатне имеела и платежи в их адрес не осуществляло. После чего он обратился в милицию с заявлением.

2 октября 2012 года Коминтерновским районным судом г.Харькова было вынесено постановление о производстве выемки в ПАО УкрсоцбанкеМФО 300023, расположенном в г.Запорожье, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООКА Прокат (код ОКПО 20513285) №26006000096145 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время, юридического дела ООКА Прокат (код ОКПО 20513285) и иных документов.

19 октября 2012 года в ПАО УкрсоцбанкеМФО 300023 была произведена выемка вышеуказанных документов. В ходе анализа изъятых документов ООКА Прокат было установлено, что часть денежных средств ООО Земмаш-Запчастьв сумме 8700 грн. 17.09.2012 г. перечислены неустановленными лицами с расчетного счета №26006000096145 ООКА Прокат (код ОКПО 20513285) на расчетный счет № 29244825509100 в ПАО КБ ПриватбанкМФО 305299 с назначением платежа Оплата по договору № 35/09 от 13.09.2012 г. Для пополнения на карту 6762462619350835 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1, без НДС.

Председатель правления ООКА ПрокатОСОБА_5 от дачи показания по настоящему уголовному делу отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.

Изучив материалы представления, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд приходит к следующему.

Для установления лиц, которые могли быть причастны к несанкционированному доступу и снятию с расчетного счета ООО Земмаш-Запчастьденежных средств, а так же для проверки на причастность к данному преступлению ОСОБА_4 необходимо провести выемку в ПАО КБ ПриватбанкМФО 305299 распечатки по движению денежных средств по карточному счету карту 6762462619350835 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время, регистрационных данных на открытие счета 6762462619350835 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1, ІР-адресов, с которых осуществлялись операции по карте 6762462619350835 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время, записей систем видеонаблюдения, касающиеся операций с картой 6762462619350835 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время.

Принимая во внимание то, что в соответствии со ст.ст. 60, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности- информация, касательно деятельности и финансового состояния клиента является банковской тайной и раскрывается по решению суда, а также то, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка документов, которые содержат банковскую и/или государственную тайну проводятся только по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст.ст. 14-1, 66, 114, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 62121011 удовлетворить.

Раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну и произвести выемку в ПАО КБ ПриватбанкМФО 305299 следующих документов:

- документов (распечатки) о движении денежных средств по счету № 6762462619350835 в печатном и электронном виде с обязательным четким указанием номеров платежных документов, конкретного времени и даты платежа, суммы средств, полных данных плательщика и получателя средств (в том числе клиентов другого банка), с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения, назначения платежа (куда и за что отправлены средства, откуда и за что получены средства), за период с 01.09.2012 года по настоящее время;

- регистрационных данных на открытие счета 6762462619350835 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1;

- истории ІР-адресов, с которых осуществлялись операции по карте 6762462619350835 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время;

- записей систем видеонаблюдения, касающихся операций с картой 6762462619350835 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_6