Court ruling № 65858708, 30.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17920/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О,, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Заставного Т.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. знаходиться клопотання слідчого Заставного Т.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Марусечко Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи свої службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи в інтересах ТОВ "Трейд Коммодіті", безпідставно погодились на підняття ціни для закупівлі дизельного палива, чим спричинили шкоду інтересам держави на суму 40 543 000 грн.

Так, між «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Трейд Коммодіті» укладено договір поставки №ЦЗВ-14-04216-01 від 14.12.2016 на поставку вказаного товару на суму 298 272 999, 17 грн. об'ємом 20 000. тон.

Про те наступного дня 15.12.2016 року між «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Трейд Коммодіті» (30536344) укладено додаткову угоду №1 якою внесено зміни в основний договір до п. 2.3, чим змінено суму вказаного договору на 357 927 433,16 грн. та кількість на 17 281,450 тон., таким чином, умисно занижено об'єм поставки товару на 2 718,55 тон, чим спричинено тяжкі наслідки філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

Як вказує слідчий, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ТРЕЙД КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 30536344) рахунки №26004000115172 (українська гривня), №26004000115172 (долар США), №26004000115172 (євро), №26004000115172 (російський рубль) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675).

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу Заставному Тарасу Юрійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675) відносно клієнта банку ТОВ «ТРЕЙД КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 30536344), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26004000115172 (українська гривня), №26004000115172 (долар США), №26004000115172 (євро), №26004000115172 (російський рубль) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17920/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.А. Писанець