Court ruling № 65858667, 04.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16608/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі прокурора Сибірякова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранов М.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000019 від 31.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи створили протиправну схему до складу якої входить товариство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) та ін. Вказане товариство має обсяги операцій, які штучно завищені посадовими особами даного товариства, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами-контрагентами зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, чим наносяться значні збитки державному бюджету.

Директор ТОВ «Миколіт» ОСОБА_3, надав пояснення, що не має та не мав жодного відношення до діяльності вказаного товариства, будь-яких документів та договорів з організаціями-контрагентами даного підприємства не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій, а лише за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Миколіт». Окрім зазначеного також встановлено, що основними клієнтами з мінімізації податкового навантаження та які за допомогою зазначеної підставної комерційної структури, здійснюють безпідставне відшкодування ПДВ та легалізацію грошових коштів являються: ТОВ «Іст Оілс Україна» (код ЄДРПОУ 37089765), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908), ПАТ «Компанія Райз» (код ЄДРПОУ 35301988), ТОВ «Конкорд Комодітіз» (код ЄДРПОУ 38963016), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код ЄДРПОУ 38066822), ПП «Сіс Групп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207) та ін.

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів виконаних у документах, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688).

11 січня 2017 року в рамках розслідування даного кримінального правопорушення призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), що має ознаки фіктивності.

Відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області реєстраційна справа ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) знаходяться у Слов'янському виконавчому комітеті Слов'янської міської ради Донецької області.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України

у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторович, а також співробітникам територіальних підрозділів СБ України, які діятимуть на підставі постанови слідчого про доручення проведення слідчих дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), яка перебуває у володінні Слов'янського виконавчого комітету Слов'янської міської ради Донецької області та про проведення у приміщенні Слов'янського виконавчого комітету Слов'янської міської ради Донецької області вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16608/17-к

Прим. 2 - прокурор Сибіряков О.О.

Копія - Слов'янський виконавчий комітет Слов'янської міської ради Донецької області

Виконавець: Цокол Л.І. 04.04.2017 р.