Court ruling № 65767495, 05.04.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/3265/17

Провадження № 1-кс/750/853/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002213 від 22.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копію справу, що стосується відкриття рахунку № 4188 3721 9113 2058; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № 4188 3721 9113 2058; рух коштів по картковому рахунку № 4188 3721 9113 2058 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год 28.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі «ОСОБА_6 Онлайн» власника карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; фінансовий номер мобільного телефону, який привязаний до карткового рахунку №4188 3721 9113 2058, які перебувають в володінні ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002213, розпочатому 21.03.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 1020 грн., які належать ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого було встановлено, що 10 березня 2017 року потерпілий ОСОБА_7 знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж мобільного телефону, звязавшись з продавцем по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні, ОСОБА_7 домовився з тим, що продавець спочатку відправить мобільний телефон «Новою поштою», і вишле потерпілому номер товарно-транспортної накладної, після чого ОСОБА_7 оплатить товар на суму 1020 грн. на картковий рахунок №4188 3721 9113 2058. В подальшому, після оплати потерпілим вказаної суми, продавець відмінив пересилку вказаного телефону. На даний час товар потерпілому не прийшов, грошові кошти не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4188 3721 9113 2058; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № 4188 3721 9113 2058; рух коштів по картковому рахунку № 4188 3721 9113 2058 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год 28.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі «ОСОБА_6 Онлайн» власника карткового рахунку № 4188 3721 9113 2058 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 до 01:00 год. 28.03.2017; фінансовий номер мобільного телефону, який привязаний до карткового рахунку №4188 3721 9113 2058, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь