Court ruling № 65764577, 05.04.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1774/17

Провадження № 1-кс/591/1237/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Гладушко О.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42017200000000102 від 01.03.2017,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000102 від 01.03.2017, зокрема за фактом вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди державним інспектором МП «Центральний» ОСОБА_1 від митних брокерів під час розмитнення товару суб'єктами господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор МП «Центральний» ОСОБА_1 за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності під час митного оформлення митних декларацій суб'єктів господарювання отримує за це неправомірну вигоду.

Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_1 має відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок НОМЕР_1, котрий використовується, як кредитна картка, і на вказаний рахунок у період часу з 07.01.2016 по 17.07.2016 надійшло грошових коштів на загальну суму 116 094,92 грн. (від невстановлених та встановлених на даний час осіб), які в подальшому використовує на власний розсуд.

Зокрема встановлено, що грошові кошти у вказаний період на картковий рахунок ОСОБА_1 перераховував директор підприємства «Український брокер» ОСОБА_2, із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Також встановлено, що ТОВ «Український брокер», зареєстроване у

м. Суми по вул. Горького, 26, кв. 1-б, код: 39439598, яке протягом 2016 та 2017 років виступає єдиним постійним декларантом ТОВ «ОМПК «Славія»», зареєстрованого: Сумська область, м. Охтирка, вул. Хвильового, 1-а, при митному оформленні продукції, яке здійснюється на МП «Центральний» Сумської митниці ДФС.Враховуючи викладене, існує необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1, котрий використовується, як кредитна картка, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий клопотання підтримав.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000102 від 01.03.2017, зокрема за фактом вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди державним інспектором МП «Центральний» ОСОБА_1 від митних брокерів під час розмитнення товару суб'єктами господарювання.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованої за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий судя-,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, а також іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованої за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, відомостей щодо рахунку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_1, котрий використовується, як кредитна картка, а саме:про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 03.04.2017; щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2016 по 03.04.2017; (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак