№ 6576176, 26.01.2009, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Копия:                                                                                                          Дело № 4 – 38 / 09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

 «26» января 2009 года                                                    Судья Торезского городского суда Донецкой области Гаркавенко С.И., рассмотрев представлением заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 о производстве обыска в помещении, расположенном по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие» по адресу: город Донецк, ул. Левобережная, 62А,

У С Т А Н О В И Л:

21.01.2009 года СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 48-29633 по факту совершения фиктивного предпринимательства, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 25.04.2005 года ОСОБА_2, по просьбе ранее ему знакомого ОСОБА_3, за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 2000 гривен, предоставил последнему копии своих документов – паспорт гражданина Украины и идентификационный код и, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не ознакамливаясь и не зная содержания, подписал предоставленный ему заранее подготовленный ОСОБА_3 устав общества с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко», что, после его нотариального заверения явилось основанием к созданию данного предприятия, единственным учредителем которого стал ОСОБА_2  

В этот же день, согласно протокола № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», сформирован уставной фонд в размере 29 000 гривен и директором данного предприятия назначен ОСОБА_3 Проведение государственной регистрации предприятия, согласно указанного протокола, было возложено на  гр-на ОСОБА_4 – жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, с юридическим адресом предприятия - город Донецк, ул. Левобережная, 62А.  

На основании нотариально заверенной доверенности серии ВСВ № 698260 от 25.04.2005 года, выданной единственным учредителем ООО «Техномпроснаб-ко» ОСОБА_2 на имя ОСОБА_4, последним,  29.04.2005 года,  в Исполнительном комитете Донецкого городского совета, по указанному адресу проведена государственная регистрация ООО «Технопромснаб-ко», которое внесено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины за № 12661020000007503. При этом было выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия серии АОО № 307338, присвоен идентификационный код юридического лица № 33554303, а также открыты банковские расчетные счета для формирования уставного фонда предприятия и осуществления его дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности.

Из пояснения ОСОБА_2, установлено, что последний к формированию уставного фонда и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромснаб-ко», как единственный учредитель данного юридического лица,  отношения не имел, участия в управлении а также разделе прибыли предприятия не принимал, информацию о деятельности общества не получал, содержание уставных, регистрационных документов, документов налоговой и финансовой отчетности, а также их местонахождение ему неизвестно.

Таким образом, исходя из материалов уголовного дела установлено, что неустановленными лицами, при посредничестве ОСОБА_2, введя в заблуждение последнего о правомерности совершаемых им действий,  создана фиктивная коммерческая структура – общество с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко » с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, то есть совершено фиктивное предпринимательство.

Согласно сведениям, предоставленным с УНМ ГНА в Донецкой области, по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» - город Донецк, ул. Левобережная, 62А, зарегистрировано также ООО «Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605) директором которого с 26.11.2007 года является ОСОБА_3, то есть лицо, по просьбе и при непосредственном участии которого фактически было создано ООО «Технопромснаб-ко» и директором которого, согласно протокола   № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», до 06.02.2008 года согласно протокола № 22 от 06.02.2008 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко» также являлся ОСОБА_3

В связи с изложенным у следствия имеются основания полагать, что ОСОБА_3 может быть причастным к осуществлению преступной деятельности ООО «Технопромснаб-ко».  

Из полученных ответов на отдельное поручение с УНМ ГНА в Донецкой области установлено, что ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие», по адресу: город Донецк, ул. Левобережная, 62А  - по месту их регистрации не находятся, однако фактически располагаются по другому адресу - город Донецк, ул. Левобережная, 66 - по месту регистрации Ассоциации финансовых, промышленных и торговых предприятий «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ЕГРПОУ 24820699).

В ходе расследования настоящего уголовного дела № 48-29633, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины возникла необходимость в проведении обыска по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие» по адресу: город Донецк, ул. Левобережная, 62А, с целью обнаружения документации, касающейся деятельности как данных, так и других предприятий-контрагентов, печатей, штампов, бланков субъектов хозяйственной деятельности, компьютерной техники, в памяти которой могут содержаться сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а также иных предметов, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и изобличения виновных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Принять решение о производстве обыска по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие» по адресу: город Донецк, ул. Левобережная, 62А, с целью обнаружения документации, касающейся деятельности как данных, так и других предприятий-контрагентов, печатей, штампов, бланков субъектов хозяйственной деятельности, компьютерной техники, в памяти которой могут содержаться сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а также иных предметов, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и изобличения виновных лиц.

Судья Торезского городского суда

Донецкой области                                    подпись:                ОСОБА_5

Копия верна:

Судья Торезского

городского суда:                                                                                ОСОБА_5